Florida tuyên bố thu hồi 5,4 triệu USD từ vụ lừa đảo crypto

Cơ quan chức năng ở Florida và Massachusetts đã thu hồi 5,4 triệu USD tiền mã hóa từ các vụ lừa đảo crypto, trong đó nhiều nạn nhân là người cao tuổi. Đây là một trong những vụ thu hồi đáng chú ý nhất gần đây, cho thấy mức độ phối hợp ngày càng chặt giữa lực lượng điều tra và đơn vị chống gian lận mạng.

Vụ việc liên quan đến mô hình lừa đảo tình cảm rồi dụ nạn nhân đầu tư crypto. Ngoài số tiền đã thu hồi, hồ sơ còn cho thấy hàng chục triệu USD tài sản số đang bị phong tỏa hoặc tiếp tục xử lý pháp lý.

Vụ thu hồi 5,4 triệu USD diễn ra như thế nào?

Các cơ quan ở Florida và Massachusetts đã lần ra và thu hồi 5,4 triệu USD tiền mã hóa từ một mạng lưới lừa đảo nhắm vào nhiều nạn nhân. Riêng tại Florida, nạn nhân được xác định ở sáu quận, trong đó có một người ở Marion County mất hơn 450.000 USD.

Chiến dịch do Đơn vị Thực thi Gian lận Mạng của Văn phòng Công tố Toàn bang Florida phối hợp cùng Văn phòng Cảnh sát trưởng Marion County thực hiện. Phía Florida cho biết đây là kết quả của quá trình điều tra và phối hợp thu hồi tài sản số trong các vụ gian lận crypto.

Vì sao vụ việc này đáng chú ý?

Điểm đáng chú ý là mô hình lừa đảo kết hợp quan hệ tình cảm và đầu tư tiền mã hóa, một kiểu gian lận thường đánh vào sự tin tưởng của nạn nhân. Florida cho biết loại tội phạm mạng này thường nhắm vào người cao tuổi, nhóm dễ bị tổn thương hơn trước các chiêu trò thuyết phục trực tuyến.

James Uthmeier nói văn phòng của ông ưu tiên thu hồi tối đa số tiền có thể để hoàn trả cho nạn nhân. Cảnh sát trưởng Marion County, Billy Woods, cũng nhấn mạnh sự phẫn nộ trước việc kẻ gian lợi dụng người dân, đặc biệt là người cao tuổi.

Số tiền đã được hoàn trả và phần còn lại đang ở đâu?

Theo cơ quan chức năng, 700.000 USD tiền mã hóa đã được trả lại cho nạn nhân ở Florida và 1,3 triệu USD được hoàn trả cho nạn nhân tại Massachusetts. Phần tài sản còn lại sẽ tiếp tục phục vụ hoạt động của Đơn vị Thực thi Gian lận Mạng trong cuộc chiến chống lừa đảo crypto.

Văn phòng Florida cũng cho biết trong quý I/2026, đơn vị này đã thu hồi 3,3 triệu USD, tương đương 45% tổng số tiền thu hồi từ trước đến nay. Kể từ khi được thành lập 2,5 năm trước, đơn vị đã thu hồi tổng cộng 7,2 triệu USD và còn 12,6 triệu USD tài sản số bị phong tỏa đang chờ xử lý pháp lý.

Massachusetts đang xử lý các vụ lừa đảo crypto ra sao?

Tại Massachusetts, Tổng chưởng lý Andrea Joy Campbell cho biết văn phòng của bà nhận hàng trăm đơn khiếu nại liên quan đến crypto. Bà nói cơ quan của mình đã vô hiệu hóa hơn 60 website lừa đảo, khởi kiện hơn 30 vụ và thu hồi hơn 6 triệu USD cho nạn nhân.

Campbell cũng cho biết bà đang phối hợp với các quan chức khác để giáo dục công chúng về dấu hiệu cảnh báo của lừa đảo tiền mã hóa. Cách tiếp cận này cho thấy bên cạnh thu hồi tài sản, việc ngăn chặn từ sớm vẫn là một phần quan trọng trong xử lý gian lận.

Bitcoin Depot liên quan gì đến bức tranh rộng hơn?

Trong cùng bối cảnh, Massachusetts từng có hành động thực thi đối với Bitcoin Depot, với cáo buộc nhà vận hành máy ATM crypto này biết rằng hàng triệu USD giao dịch gian lận đã đi qua hệ thống của mình nhưng chưa bảo vệ người tiêu dùng đầy đủ. Đây là một ví dụ cho thấy cơ quan quản lý đang siết chặt với cả hạ tầng trung gian.

Tuy nhiên, Bitcoin Depot cũng cho biết họ là nạn nhân của một vụ tấn công mạng, khiến 50,9 bitcoin, tương đương khoảng 3,6 triệu USD, bị mất theo báo cáo nộp cho SEC. Nhà điều tra blockchain ZachXBT nói vụ trộm có thể bắt đầu sớm hơn ngày công ty phát hiện và tổng thiệt hại có thể lên đến 54 bitcoin, khoảng 3,9 triệu USD.

Tổng kết

Vụ thu hồi 5,4 triệu USD cho thấy cơ quan chức năng ở Mỹ đang tăng cường khả năng truy vết và hoàn trả tài sản trong các vụ lừa đảo tiền mã hóa. Với nhà đầu tư và người dùng crypto, điểm cần theo dõi là các biện pháp thực thi tiếp theo, số tài sản còn bị phong tỏa và cách cơ quan quản lý xử lý các nền tảng trung gian.