Brazil đang siết khung xử lý gian lận điện tử bằng cách cho phép tòa án phong tỏa cả ví crypto của nghi phạm và nâng mức phạt tù lên tới 10 năm.
Động thái này cho thấy tài sản số ngày càng được đưa vào công cụ thực thi pháp luật ở Brazil, trong bối cảnh nước này liên tục xử lý các vụ việc liên quan đến lừa đảo và rửa tiền bằng tiền điện tử.
- Ủy ban Tài chính và Thuế vụ của Hạ viện Brazil đã thông qua Dự luật 5819/2025.
- Dự luật cho phép tòa án phong tỏa tài khoản ngân hàng và ví crypto của nghi phạm.
- Brazil tiếp tục tăng cường truy quét các vụ gian lận và rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.
Dự luật 5819/2025 thay đổi cách Brazil xử lý gian lận điện tử
Dự luật 5819/2025 là đề xuất nâng khung hình phạt đối với gian lận thực hiện qua mạng xã hội, điện thoại, email và các kênh số khác. Mức án sẽ tăng từ khung 4 đến 8 năm hiện tại lên 6 đến 10 năm, kèm tiền phạt.
Ủy ban Tài chính và Thuế vụ của Hạ viện Brazil đã thông qua dự luật này. Văn bản do Hạ nghị sĩ Coronel Chrisostomo soạn thảo và được báo cáo viên Kim Kataguiri ủng hộ.
Tòa án có thể phong tỏa ví crypto và nhiều loại tài sản khác
Dự luật trao cho thẩm phán quyền ra lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng và ví tiền điện tử của nghi phạm như một biện pháp phòng ngừa. Tòa án cũng có thể chặn quyền tiếp cận bất động sản, cấm liên lạc với nạn nhân và hạn chế việc dùng mạng xã hội hoặc hệ thống thanh toán số.
Trong một số trường hợp, tòa án còn có thể áp dụng tạm giam phòng ngừa nếu thiệt hại của nạn nhân vượt quá 100 mức lương tối thiểu hoặc nếu có căn cứ cho thấy nghi phạm có nguy cơ bỏ trốn. Nếu vụ gian lận có tổ chức tội phạm có cấu trúc, mức án cơ bản sẽ bị cộng thêm một phần ba.
Brazil đã tăng cường truy quét tội phạm crypto từ trước
Brazil không chỉ siết luật mà còn triển khai các chiến dịch thực thi trên thực địa. Tháng 9/2025, Cảnh sát Liên bang tiến hành Operation Lusocoin, nhắm vào một mạng lưới bị cáo buộc rửa hơn 3 tỷ reais, tương đương khoảng 540 triệu USD, thông qua tiền điện tử, công ty vỏ bọc và một token tự phát hành.
Cuộc điều tra này dẫn tới 11 người bị bắt và tài sản của 65 cá nhân cùng tổ chức bị phong tỏa. Đây là một trong nhiều vụ việc cho thấy Brazil đang coi gian lận và rửa tiền liên quan đến crypto là rủi ro thực thi pháp luật cần xử lý mạnh tay.
Quy trình lập pháp của Brazil còn nhiều bước trước khi thành luật
Dự luật 5819/2025 hiện chuyển sang Ủy ban Hiến pháp, Tư pháp và Quốc tịch (CCJ). Nếu vượt qua vòng này, văn bản vẫn phải được bỏ phiếu tại toàn thể Hạ viện và Thượng viện trước khi trình lên tổng thống ký ban hành.
Chưa có thêm chi tiết về thời điểm các vòng bỏ phiếu tiếp theo. Hiện tại, điểm chính cần theo dõi là khả năng Brazil chính thức đưa ví crypto vào nhóm tài sản có thể bị phong tỏa trong các vụ gian lận điện tử.
Tổng kết
Brazil đang mở rộng công cụ pháp lý để xử lý gian lận điện tử, trong đó có cả biện pháp phong tỏa ví tiền điện tử. Dự luật vẫn chưa có hiệu lực và còn phải đi qua nhiều vòng phê duyệt trước khi trở thành luật.
