Nhiều người dùng tiếp tục báo cáo tài khoản trên sàn MEXC bị khóa và bị chặn rút tiền, khiến sàn phải mở lại điều tra và công bố lập trường rằng chưa có đủ bằng chứng xác thực từ các bài đăng mạng xã hội.
Làn sóng phản ánh mới tập trung vào cáo buộc “đóng băng tiền khi tài khoản có số dư lớn”, kèm cảnh báo về rủi ro bị kẻ gian lợi dụng đăng liên kết giả mạo. MEXC nói đang xác minh danh tính người khiếu nại và xử lý theo bộ phận tuân thủ, kiểm soát rủi ro.
- MEXC ghi nhận thêm báo cáo tài khoản bị khóa, nhưng cho biết chưa nhận được UID có thể xác minh cho một số cáo buộc lan truyền.
- Một trường hợp khác có UID được nêu ra liên quan 20.999 USDT, MEXC nói tài khoản dính nghi vấn/điều tra về nguồn tiền bất thường.
- Cùng lúc xuất hiện rủi ro lừa đảo: kẻ gian lợi dụng tranh cãi để đăng liên kết giả danh MEXC.
Báo cáo tài khoản bị khóa trên MEXC đang lan rộng trở lại
Các phản ánh trên mạng xã hội cho rằng MEXC khóa tài khoản và chặn rút tiền sau khi người dùng đạt số dư lớn, trong khi MEXC khẳng định cần dữ liệu định danh như UID và bằng chứng cụ thể để xác minh.
MEXC là một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu, gần đây tiếp tục bị nhắc tên trong các bài đăng cho rằng “tiền bị giữ” và “không thể rút”. Một số người dùng mô tả tình huống: sau khi tài khoản đạt mức “đáng kể”, lệnh rút bị cấm và hỗ trợ khách hàng không giải quyết dứt điểm.
Một bài đăng trên X nêu cáo buộc tài khoản bị khóa với khoảng 300.000 USD và người dùng cho biết đã hoàn tất quy trình xác minh theo yêu cầu. Nội dung cũng cáo buộc có yêu cầu “cắt” 40% số tiền để mở khóa, trong khi MEXC phủ nhận sự việc và cho rằng thông tin bị thổi phồng để câu tương tác.
“MEXC đã khóa tài khoản của tôi với khoảng 300.000 USD. Tôi đã tuân thủ đầy đủ quy trình xác minh và nộp mọi tài liệu họ yêu cầu… Vài ngày sau, người phụ trách hỗ trợ liên hệ số điện thoại đã đăng ký và yêu cầu 40% tiền để đổi lấy việc mở băng tài khoản.”
– Trích bài đăng trên X, liên kết: bài đăng về cáo buộc khóa tài khoản
MEXC nói chưa có UID xác thực cho một số cáo buộc
MEXC cho biết đang cố gắng liên hệ người được nhắc đến trong các báo cáo, nhưng đến nay chưa nhận được UID có thể kiểm chứng hoặc bằng chứng cụ thể để đối chiếu nội bộ.
Theo phản hồi được trích dẫn, sàn cho biết không thể xác định người dùng chỉ từ nội dung trên mạng xã hội. MEXC nói họ đang chủ động tìm cách liên hệ để điều tra các cáo buộc, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu có UID hoặc dữ liệu xác minh thì mới truy vết được hồ sơ tài khoản.
Tuyên bố của MEXC nêu rõ lập trường: nếu không có UID xác thực hay bằng chứng cụ thể do cá nhân cung cấp, sàn không thể kết luận tính đúng sai của các cáo buộc đang lan truyền.
“Chúng tôi đang tích cực cố gắng liên hệ người dùng được nhắc đến trong các báo cáo này để điều tra các cáo buộc. Tuy nhiên, đến nay cá nhân đó chưa cung cấp UID có thể xác minh hoặc bằng chứng cụ thể để hỗ trợ các cáo buộc.”
– MEXC, tuyên bố phản hồi về việc điều tra
Cảnh báo rủi ro lừa đảo khi xuất hiện các bài đăng giả mạo MEXC
Một số cảnh báo cho rằng tranh cãi “tài khoản bị đóng băng” có thể bị lợi dụng để kéo tương tác và chèn liên kết lừa đảo giả danh MEXC.
Trong các thảo luận đi kèm cáo buộc khóa tài khoản, kẻ gian được cho là đã đăng các đường dẫn giả mạo “đại diện MEXC”. Vấn đề này khiến người dùng đối mặt rủi ro mất tài sản nếu bấm vào liên kết độc hại, cung cấp thông tin đăng nhập, mã 2FA hoặc ký giao dịch không rõ nguồn gốc.
Nếu gặp bài đăng hỗ trợ “khẩn cấp” trên mạng xã hội, người dùng nên kiểm tra kỹ tên miền, kênh liên hệ chính thức và tuyệt đối không gửi seed phrase, mã OTP, API key. Các liên kết hồ sơ/cảnh báo liên quan cũng đang được chia sẻ công khai, gồm bài cảnh báo trên X.
Một trường hợp có UID: MEXC nói liên quan nghi vấn trộm cắp tiền
Với một khiếu nại khác có UID được nêu ra, MEXC nói tài khoản liên quan 20.999 USDT có dấu hiệu nguồn tiền đáng ngờ và đã được chuyển cho bộ phận tuân thủ, kiểm soát rủi ro xử lý.
Một người dùng khác phản ánh bị khóa tiền với số dư 20.999 USDT, và UID được các bên điều tra tìm thấy, được dẫn qua bài đăng có UID. Theo mô tả, UID ban đầu xuất hiện dưới dạng ảnh chụp màn hình.
MEXC cho biết khi kiểm tra nội bộ, UID này gắn với dòng tiền có nguồn gốc đáng ngờ. Sàn nói họ đã xác minh tài khoản “liên quan đến hành vi trộm cắp tiền” và vụ việc được chuyển đến các bộ phận tuân thủ và quản trị rủi ro để quản lý.
“Đội ngũ của chúng tôi đã xác minh tài khoản này có liên quan đến hành vi trộm cắp tiền. Vấn đề đã được chuyển cấp và đang do các bộ phận tuân thủ và kiểm soát rủi ro liên quan quản lý.”
– MEXC, tuyên bố về trường hợp có UID
Những nguyên nhân thường được nhắc đến khi sàn giữ tiền: khu vực bị chặn và quy trình nội bộ
Các báo cáo cho rằng tình trạng giữ tiền có thể phát sinh từ người dùng thuộc khu vực bị hạn chế hoặc từ quy trình kiểm soát rủi ro nội bộ của sàn, dù từng có trường hợp gây tranh cãi về yêu cầu bổ sung khi rút.
Nội dung lan truyền cho thấy một số vấn đề có thể liên quan quy định địa lý (jurisdiction bị chặn) hoặc quy trình rà soát rủi ro của MEXC. Người dùng cũng phản ánh các tình huống như nạp tiền nhưng số dư không hiển thị đúng, hoặc tài khoản “đã KYC vẫn bị yêu cầu thủ tục bổ sung”.
Trong một vụ việc từng được nhắc đến rộng rãi, một trader có biệt danh White Whale cho biết phải lên tiếng nhiều lần mới được giải ngân, và phàn nàn việc đã xác minh đầy đủ nhưng vẫn bị yêu cầu gặp trực tiếp để mở rút tiền. Đây là dạng yêu cầu có thể phát sinh khi hệ thống đánh dấu rủi ro, nhưng cũng gây tranh cãi về trải nghiệm người dùng.
Dữ liệu dự trữ BTC và rủi ro tuân thủ MiCAR tại EU
Dữ liệu công khai cho thấy MEXC báo cáo dự trữ hơn 9.087 BTC, trong khi sàn vẫn đối mặt hoài nghi do đặc điểm hoạt động quốc tế và yêu cầu tuân thủ MiCAR tại EU trước hạn cuối tháng 6.
MEXC đang hiển thị dự trữ BTC “hơn 9.087 BTC” theo trang dữ liệu của CryptoQuant tại liên kết dữ liệu dự trữ BTC của MEXC. Nội dung cũng nhắc đến việc có dòng tiền nạp đáng kể vào sàn trong vài tuần gần đây.
Dù vậy, MEXC vẫn bị đặt câu hỏi về mức độ giám sát pháp lý vì là một trong số ít thị trường còn hoạt động theo mô hình “chưa/ít được quản lý” ở nhiều khu vực, phục vụ tệp nhà giao dịch quốc tế. Ngoài ra, sàn được cho là có thời hạn đến cuối tháng 6 để đáp ứng yêu cầu MiCAR, nếu không có thể chịu giới hạn hoạt động tại EU.
Những câu hỏi thường gặp
Vì sao tài khoản MEXC có thể bị khóa và bị chặn rút tiền?
Các phản ánh thường nhắc đến rà soát tuân thủ, kiểm soát rủi ro nội bộ, người dùng thuộc khu vực bị hạn chế, hoặc dòng tiền bị đánh dấu đáng ngờ. MEXC cho biết cần UID và bằng chứng cụ thể để xác minh từng trường hợp.
Nếu thấy bài đăng yêu cầu trả phí để “mở băng” tài khoản MEXC, nên làm gì?
Không chuyển tiền và không cung cấp thông tin đăng nhập/OTP. Hãy chỉ liên hệ kênh hỗ trợ chính thức của sàn và kiểm tra kỹ tên miền, tài khoản mạng xã hội, vì có cảnh báo kẻ gian lợi dụng tranh cãi để đăng liên kết giả mạo.
MEXC nói gì về cáo buộc khóa 300.000 USD và yêu cầu “cắt” 40%?
Một bài đăng trên X nêu cáo buộc như vậy, nhưng MEXC phủ nhận sự việc và nói chưa nhận được UID có thể xác minh hoặc bằng chứng cụ thể từ cá nhân được nhắc tới để đối chiếu nội bộ.
Trường hợp 20.999 USDT có UID được nêu ra được MEXC xử lý thế nào?
MEXC cho biết sau khi kiểm tra, tài khoản liên quan có dấu hiệu gắn với nguồn tiền đáng ngờ và được xác minh liên quan đến hành vi trộm cắp tiền, nên đã chuyển cho bộ phận tuân thủ và kiểm soát rủi ro quản lý.
