Một công chứng viên 70 tuổi ở Ấn Độ đã mất 21,06 crore rupee, tương đương khoảng 2,2 triệu USD, sau khi bị kéo vào một nền tảng giao dịch tiền điện tử giả qua mạng xã hội.
Vụ việc bị xem là một trong những vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến lớn nhất tại bang Madhya Pradesh. Cùng lúc đó, các vụ án liên quan ở Gujarat cho thấy mô hình lừa đảo bằng tiền điện tử và tài khoản ngân hàng thuê mượn vẫn đang lặp lại ở nhiều nơi.
- Nạn nhân bị dẫn dụ từ mạng xã hội sang nền tảng giao dịch tiền điện tử giả.
- Đà tăng “lợi nhuận” ban đầu chỉ là mồi nhử, còn tiền rút ra bị trì hoãn bằng nhiều lý do.
- Giới chức đang lần theo tài khoản ngân hàng, số WhatsApp và đường dẫn của website giả để phục vụ điều tra.
Vụ lừa đảo ở Madhya Pradesh diễn ra như thế nào
Vụ lừa đảo bắt đầu bằng một lời chào làm quen trên mạng xã hội và dẫn nạn nhân tới một nền tảng giao dịch tiền điện tử giả. Người bị hại sau đó thấy số dư và lợi nhuận trên màn hình tăng lên, nhưng khi muốn rút tiền thì liên tục bị trì hoãn.
Nạn nhân là Ashok Vijayvargiya, một công chứng viên cấp cao kiêm Chief Returning Officer của Phòng Thương mại Madhya Pradesh. Ông đã chuyển tổng cộng 21,06 crore rupee, tương đương khoảng 2,2 triệu USD, trước khi nhận ra các khoản lợi nhuận đó không có thật.
Giới chức đang truy vết những gì
State Cyber Cell của Madhya Pradesh đã khởi tố vụ án với các nghi phạm chưa xác định. Đơn vị này đang lần theo 20 tài khoản ngân hàng, ba số WhatsApp và URL của cổng giao dịch giả.
Mục tiêu điều tra hiện nay là truy dấu IP, xác định dòng tiền và phong tỏa các tài khoản liên quan trước khi nhóm vận hành kịp chuyển tiền đi nơi khác.
Mô hình lừa đảo tương tự đã xuất hiện ở Gujarat
Ở Surat, một vụ án khác cũng xoay quanh giao dịch tiền điện tử qua Telegram đã khiến người tố giác mất hơn 72,73 lakh rupee, tương đương khoảng 76.000 USD. Một nghi phạm 29 tuổi tên Divyesh Patel đã bị bắt trong quá trình điều tra.
Trong vụ này, 17 lakh rupee, tức khoảng 17.700 USD, được chuyển vào tài khoản IDBI Bank của Patel. Nhà chức trách nói tài khoản này đã xuất hiện trong tám đơn khiếu nại lừa đảo mạng ở nhiều bang khác nhau, với tổng giá trị bị cáo buộc liên quan là 24,72 crore rupee, khoảng 2,5 triệu USD.
Những dấu hiệu thường xuất hiện trong kiểu lừa đảo này
Các vụ việc trên đều có chung một kịch bản: kết bạn trên mạng xã hội, hứa lợi nhuận cao, cho thấy số lời ban đầu trên giao diện, rồi chặn rút tiền bằng các lý do kỹ thuật hoặc thủ tục. Tiền thường được đẩy qua nhiều tài khoản trung gian để làm rối dấu vết.
Surat Cyber Crime Cell cũng cảnh báo người dùng nên nghi ngờ mọi lời mời đầu tư tiền điện tử, cổ phiếu hoặc forex từ người lạ, nhất là trên Telegram và WhatsApp. Các nhóm lạ, những khoản lãi nhỏ ban đầu và lời thúc giục chuyển tiền nhanh đều là tín hiệu cần tránh.
Tổng kết
Vụ việc ở Madhya Pradesh cho thấy lừa đảo đầu tư tiền điện tử vẫn có thể đánh trúng cả những người có kinh nghiệm tài chính, trong khi các vụ án ở Gujarat phản ánh cách nhóm gian lận tận dụng tài khoản ngân hàng thuê mượn để mở rộng dòng tiền.
