Tòa án tại Barcelona đang xem xét cáo buộc liên quan đến một dự án crypto gắn với sáu cựu cầu thủ Sevilla FC, trong đó có cả NFT và token $SHI.
Đơn khiếu nại hình sự mới cho rằng nhóm này có vai trò trong một mô hình bán NFT giả và một token bị thao túng, khiến các nhà đầu tư thiệt hại hơn 24 triệu euro, tương đương 28 triệu USD. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra và chưa có kết luận tư pháp cuối cùng.
Những người bị nêu tên trong đơn khiếu nại
Đơn gửi lên Tòa án điều tra số 5 ở Barcelona nêu tên sáu cựu cầu thủ Sevilla FC gồm Papu Gómez, Lucas Ocampos, Ivan Rakitić, Nico Pareja, Alberto Moreno và Javier Saviola. Theo El Correo de Andalucía, Diego Perotti và Marcelo Guedes cũng bị cho là có liên quan đến việc quảng bá dự án.
Các nhà đầu tư nói họ mất toàn bộ tiền
Thirteen nhà đầu tư từ Tây Ban Nha đã nộp đơn khiếu nại, cho biết họ mất hết số tiền đã bỏ ra. Đây là nhóm đứng sau cáo buộc rằng dự án không chỉ thất bại về mặt thương mại mà còn có dấu hiệu lừa dối ngay từ khâu chào bán sản phẩm.
Shirtum bị cáo buộc bán NFT chưa từng tồn tại trên blockchain
Dự án do Shirtum Europa, S.L.U. và các công ty khác tại Andorra vận hành, với lời giới thiệu là nơi mua bán bộ sưu tập bóng đá số. Dự án đã bán các NFT có hình ảnh và bản ghi âm giọng nói của những cầu thủ bị nêu tên, với giá khoảng 450 euro mỗi NFT. Tuy nhiên, theo đơn khiếu nại, các NFT này chưa từng được tạo trên bất kỳ blockchain nào, không thể chuyển nhượng và cũng không thể bán lại.
“Những NFT được cho là này về mặt kỹ thuật chưa bao giờ tồn tại, không thể chuyển nhượng hoặc bán lại, và thực chất chỉ là một sự mô phỏng hoàn chỉnh của sản phẩm được bán ra, gây thiệt hại cho người mua.”
– Trích từ một trong các đơn khiếu nại
Các điều tra viên cũng cho biết họ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy những token này thực sự tồn tại trên chuỗi.
Khoảng 3 triệu euro bằng BNB được cho là đã được huy động trước đó
Trước đợt bán NFT, các bên quảng bá Shirtum được cho là đã nhận khoảng 3 triệu euro dưới dạng token BNB từ nhà đầu tư để phát triển một ứng dụng di động cho iOS và Android. Đơn khiếu nại nói rằng ứng dụng này chưa bao giờ được hoàn thiện và số tiền cũng không được hoàn trả hoặc giải trình.
Hồ sơ kế toán hằng năm của công ty cũng không thể hiện khoản tiền thu được từ việc bán NFT, vốn vào khoảng 1 triệu euro.
Cáo buộc xoay quanh token $SHI và hành vi thao túng giá
Một phần khác của vụ việc liên quan đến token $SHI do Shirtum phát hành. Đơn khiếu nại mở rộng cho biết trong 1 tỷ token được tạo ra, bốn người quảng bá kinh doanh cùng nhóm cầu thủ bị nêu tên đã nhận 78%, tương đương 780 triệu token, miễn phí. Sau đó, họ bị cáo buộc bán số token này cho nhà đầu tư nhỏ lẻ trên PancakeSwap với mức giá bị đẩy lên quá cao.
Người khiếu nại cho rằng các bên liên quan đã dùng quảng cáo sai lệch và phối hợp với các cầu thủ để tạo hiệu ứng FOMO, tức tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội, nhằm thúc đẩy người mua tham gia.
Thanh khoản của $SHI bị rút, giá token giảm mạnh
Đơn khiếu nại nói rằng vào tháng 7 năm 2025, khi cuộc điều tra hình sự đã diễn ra, các bên bị cáo buộc đã rút thanh khoản của $SHI khỏi PancakeSwap một cách vĩnh viễn. Sau đó, giá token giảm và hiện không còn được giao dịch trên bất kỳ sàn nào. Theo CoinGecko, $SHI đang ở mức 0,00003329 USD và gần như không còn giá trị.
Vì sao vụ việc có thể còn mở rộng
Những người nộp đơn nói rằng riêng thiệt hại từ phần thao túng token có thể ít nhất là 20 triệu euro, và con số cuối cùng có thể còn cao hơn. Tòa án điều tra số 5 ở Barcelona vẫn đang xem xét hồ sơ, trong khi cảnh sát Tây Ban Nha trước đó cũng đã mở điều tra riêng về Shirtum. Đơn khiếu nại mới bổ sung thêm cáo buộc thao túng token bên cạnh các cáo buộc lừa đảo NFT ban đầu, nên vụ việc có thể phát sinh thêm nội dung pháp lý mới nếu cơ quan chức năng xác nhận các tình tiết này.
Tổng kết
Hiện vụ việc mới dừng ở mức cáo buộc và đang được cơ quan chức năng Tây Ban Nha xem xét. Dữ liệu hiện có cho thấy trọng tâm của hồ sơ nằm ở hai phần: NFT bị cho là chưa từng tồn tại trên blockchain và token $SHI bị cáo buộc có dấu hiệu thao túng. Kết luận cuối cùng vẫn phụ thuộc vào quá trình điều tra và đánh giá của tòa án.
