Alexander Vinnik cho biết số BTC-e bị cơ quan Mỹ thu giữ không bao gồm toàn bộ tiền của khách hàng, vì phần lớn coin lưu trong ví lạnh dường như vẫn nằm ngoài phạm vi tịch thu.
Tuyên bố này làm rõ thêm tranh cãi kéo dài quanh số phận tài sản của người dùng BTC-e. Điểm đáng chú ý là một phần tài sản đang được nhắc tới trong vụ kiện tập thể tại Mỹ, nơi những người có liên quan có thể tìm cách đòi lại quyền lợi.
- Người sáng lập BTC-e nói FBI chỉ kiểm soát một phần tài sản, còn coin trong ví lạnh không bị tịch thu.
- BTC-e từng sụp đổ sau khi bị cáo buộc xử lý khoảng 9 tỷ USD tiền bất hợp pháp.
- Một vụ kiện tập thể tại Mỹ đang được xem như kênh để đòi lại một phần tài sản còn vướng mắc.
BTC-e đã mất những tài sản nào sau khi bị triệt phá?
Vinnik cho biết tài sản của khách hàng BTC-e đã bị chia làm hai sau khi ông bị bắt. Một phần bị cơ quan Mỹ kiểm soát khi họ tiếp quản máy chủ, tài khoản ngân hàng và hệ thống thanh toán. Phần còn lại, chủ yếu là tiền mã hóa lưu trong ví lạnh, theo ông là chưa nằm trong phạm vi bị FBI thu giữ.
BTC-e từng là một trong những sàn lớn nhất trong cộng đồng nói tiếng Nga trước khi ngừng hoạt động. Sàn này bị cáo buộc liên quan đến việc xử lý khoảng 9 tỷ USD tiền bất hợp pháp, trong đó có cả Bitcoin bị đánh cắp từ Mt. Gox. Đây là lý do vụ việc vẫn được theo dõi vì nó liên quan trực tiếp đến dòng tiền và trách nhiệm hoàn trả tài sản.
WEX liên quan thế nào đến số tiền còn lại?
Phần tài sản không bị Mỹ tịch thu được cho là gắn với sàn WEX, nền tảng ra mắt vào cuối năm 2017 và tự nhận là hậu thân của BTC-e. Sàn này từng hứa hoàn trả số dư cho khách hàng nhưng sau đó cũng dừng rút tiền vào năm 2018 và đóng cửa.
Vinnik nói ông không liên quan đến việc thành lập WEX và chỉ biết về sàn này qua luật sư. Trong khi đó, Aleksey Bilyuchenko, đồng sáng lập của cả hai sàn, từng khai rằng số dư còn lại nằm dưới quyền kiểm soát của ông. Chi tiết này khiến câu chuyện tài sản BTC-e tiếp tục phức tạp và khó đối chiếu.
Vụ kiện tập thể ở Mỹ có thể giúp gì cho người liên quan?
Vinnik khuyến nghị những người muốn lấy lại một phần tài sản bị mất nên tham gia vụ kiện tập thể đã nộp lên Tòa án Quận Columbia của Mỹ vào cuối tháng 6 năm 2025. Vụ kiện hiện vẫn đang chờ xử lý và liên quan đến “toàn bộ tiền mã hóa được giữ trong các ví vận hành của BTC-e tính đến ngày 25/7/2017” cùng một số tài sản khác.
Đây là hướng đi pháp lý đáng chú ý vì nó cho thấy cuộc tranh chấp không chỉ dừng ở việc xác định trách nhiệm, mà còn xoay quanh quyền sở hữu đối với phần tài sản chưa được xử lý xong. Với thị trường crypto, vụ việc tiếp tục nhắc lại rủi ro pháp lý và rủi ro lưu ký khi sàn giao dịch sụp đổ.
Diễn biến pháp lý của Alexander Vinnik là gì?
Vinnik bị bắt tại Hy Lạp vào mùa hè năm 2017 khi đang đi nghỉ cùng gia đình. Sau đó, nhiều nước yêu cầu dẫn độ, gồm Mỹ, Nga và Pháp. Ông được chuyển sang Pháp trước, bị tuyên án 5 năm tù vào cuối năm 2020, rồi lần lượt quay lại Hy Lạp và được chuyển sang Mỹ vào năm 2022.
Năm 2024, Vinnik nhận tội rửa tiền tại Mỹ. Đến tháng 2 năm 2025, chính quyền Trump nhiệm kỳ hai trao đổi ông lấy Marc Fogel, một giáo viên người Mỹ bị bắt và kết án ở Nga vì cáo buộc ma túy. Chuỗi sự kiện này cho thấy vụ BTC-e vẫn còn dư âm pháp lý kéo dài nhiều năm sau khi sàn ngừng hoạt động.
Vì sao vụ BTC-e vẫn đáng chú ý với thị trường crypto?
Vụ việc cho thấy việc một sàn giao dịch sụp đổ có thể để lại tranh chấp kéo dài về tài sản, quyền kiểm soát ví lạnh và trách nhiệm hoàn trả cho người dùng. Khi tài sản đã đi qua nhiều thực thể như BTC-e và WEX, việc truy vết càng trở nên khó khăn hơn.
Với người dùng crypto, đây là một ví dụ điển hình về rủi ro khi gửi tài sản lên nền tảng tập trung. Những gì còn được theo dõi lúc này là tiến trình của vụ kiện tại Mỹ và khả năng xác định phần tài sản nào thực sự còn có thể được phân phối lại.
Tổng kết
BTC-e không chỉ là một vụ sàn giao dịch sụp đổ, mà còn là tranh chấp kéo dài về tài sản, quyền kiểm soát ví lạnh và trách nhiệm pháp lý. Điểm cần theo dõi tiếp theo là vụ kiện tập thể tại Mỹ và việc xác định phần tài sản nào có thể còn được đòi lại.
