Khách hàng của Zondacrypto tại Ba Lan có thể được bồi thường từ ngân sách nhà nước, dù nước này chưa có khung pháp lý crypto hoàn chỉnh.
Diễn biến này xuất hiện sau khi sàn bị nghi mất khả năng thanh toán, khiến nhiều người dùng không rút được tiền. Cơ quan chức năng Ba Lan đang rà soát số người bị ảnh hưởng và các hướng đòi bồi thường có thể phát sinh ở cả Ba Lan lẫn Estonia.
- Giới chức Ba Lan đang điều tra Zondacrypto sau khi sàn này gặp vấn đề thanh khoản và ngừng xử lý giao dịch của khách hàng.
- Số tiền bị mắc kẹt được nhắc tới ở mức ít nhất 350 triệu złoty, tương đương hơn 95 triệu USD.
- Người dùng có thể cân nhắc yêu cầu bồi thường, trong đó có khả năng hướng tới cả công ty lẫn ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.
Cuộc điều tra tập trung vào khoản tiền bị mắc kẹt và số nạn nhân
Giới chức Ba Lan đang xem xét vụ việc liên quan đến Zondacrypto, sau khi sàn này dừng xử lý giao dịch khách hàng trong bối cảnh khó khăn thanh khoản. Công tố viên cho biết đã xác định hàng trăm nạn nhân tiềm năng, với tổng thiệt hại có thể vượt 350 triệu złoty, tức hơn 95 triệu USD.
Thông tin về vụ việc xuất hiện cùng lúc với khiếu nại ngày càng nhiều từ người dùng không thể truy cập tài sản của mình. Ngoài ra, thị trường còn ghi nhận các dấu hiệu căng thẳng khác như sa thải nhân sự và các trường hợp lãnh đạo rời vị trí.
Trước đó, một phân tích của Recoveris về dự trữ của nền tảng cho thấy mức suy giảm rất mạnh. Dù sàn bác bỏ các mô tả từ truyền thông và nói rằng hệ thống vẫn ổn định, CEO Przemysław Kral thừa nhận công ty không có quyền truy cập vào ví chứa 4.500 BTC.
Vì sao người dùng có thể nhắm tới bồi thường từ nhà nước?
Một điểm đáng chú ý là Ba Lan chưa có bộ quy định đầy đủ cho thị trường tài sản số, nhưng luật hiện hành vẫn có thể mở đường cho khách hàng yêu cầu bồi thường thiệt hại từ nhà nước. Đây là cơ sở pháp lý mà một số luật sư cho rằng người dùng có thể dựa vào để khởi kiện.
Luật sư Jan Ziomek nói các vụ kiện có thể nhắm vào công ty, thành viên ban lãnh đạo và cả Kho bạc Nhà nước. Ông cho rằng người dùng có cơ sở khá mạnh để theo đuổi yêu cầu này, cả tại Ba Lan lẫn Estonia.
Ông cũng khuyến nghị người bị ảnh hưởng nên thu thập đầy đủ dữ liệu như xác nhận số dư, lịch sử giao dịch và các trao đổi với bộ phận chăm sóc khách hàng. Những tài liệu này có thể trở thành bằng chứng quan trọng nếu tranh chấp được đưa ra tòa.
Zondacrypto đi tới giai đoạn giải thể như thế nào
Hiện Zondacrypto chưa chính thức tuyên bố phá sản, nhưng các hồ sơ chấm dứt hợp đồng lao động đã nêu lý do là “giải thể hoàn toàn”. Nhiều tài liệu khác do báo chí Ba Lan tiếp cận cũng cho thấy hoạt động của công ty đang dừng lại.
Trong tuần trước, toàn bộ thành viên hội đồng giám sát của đơn vị vận hành BB Trade Estonia đã từ chức. Sau đó là các đơn từ nhiệm của giám đốc phụ trách tuân thủ và giám đốc an ninh mạng.
Một số nhân viên bị cho nghỉ việc nói công ty đang rơi vào tình trạng hỗn loạn. Có ước tính cho rằng nghĩa vụ nợ đối với khách hàng cuối cùng có thể vượt 500 triệu złoty, nhưng con số này hiện chưa được xác nhận chính thức.
Gốc rễ của vụ việc nằm ở đâu?
Doanh nghiệp này được thành lập tại Ba Lan năm 2014 với tên BitBay, sau đó được bán cho một nhà đầu tư Mỹ và đổi tên thành Zondacrypto vào năm 2021. Công ty hiện hoạt động dưới giấy phép Estonia.
CEO Przemysław Kral cho biết người sáng lập Sylwester Suszek đã không bàn giao khóa ví đang giữ hơn 4.500 BTC, và đây là yếu tố được nhắc tới trong giải thích về tình trạng thiếu truy cập tài sản. Suszek đã mất tích từ tháng 3 năm sau đó.
Về phía chính trị, chính phủ Ba Lan đang thúc đẩy dự luật nhằm triển khai quy tắc MiCA của EU, nhưng bản dự luật đã bị Tổng thống Karol Nawrocki bác bỏ hai lần và tiếp tục không vượt qua được quyền phủ quyết vào tuần trước.
Tổng kết
Vụ Zondacrypto đang chuyển từ một tranh cãi về thanh khoản sang một cuộc đối đầu pháp lý lớn hơn, với khả năng người dùng tìm kiếm bồi thường từ cả doanh nghiệp lẫn nhà nước. Dữ kiện hiện có cho thấy đây vẫn là một vụ việc đang diễn biến và chưa có kết luận cuối cùng về trách nhiệm hay mức thiệt hại thực tế.
