Binance phối hợp Interpol và Afripol hoàn tất Operation Red Card 2.0 tại châu Phi, dẫn đến 651 vụ bắt giữ và thu hồi 4,3 triệu USD từ các đường dây lừa đảo gây thiệt hại hơn 45 triệu USD.
Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Binance đồng thời đối đầu công khai với Wall Street Journal về một bài báo mà sàn cho rằng “không chính xác và phỉ báng”, làm nổi bật cuộc giằng co giữa an ninh mạng, tuân thủ, và truyền thông quanh ngành tiền điện tử.
- Operation Red Card 2.0 tại châu Phi ghi nhận 651 vụ bắt giữ, 1.247 nạn nhân và thu hồi 4,3 triệu USD.
- Binance cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và thông tin tình báo để lần theo dòng tiền tài sản số bị đánh cắp.
- Binance bác bỏ cáo buộc từ WSJ và nêu số liệu về giảm tiếp xúc với các sàn Iran cùng mở rộng đội ngũ tuân thủ.
Operation Red Card 2.0 triệt phá hạ tầng lừa đảo, bắt giữ 651 nghi phạm
Chiến dịch phối hợp giữa Interpol, Afripol, cơ quan chức năng địa phương và Binance đã dẫn đến 651 vụ bắt giữ, xác định 1.247 nạn nhân, tổng thiệt hại vượt 45 triệu USD và thu hồi 4,3 triệu USD.
Operation Red Card 2.0 diễn ra trong 8 tuần, từ 08/12/2025 đến 30/01/2026, với sự tham gia của cơ quan thực thi pháp luật từ 16 quốc gia châu Phi, gồm Nigeria, Kenya, Côte d’Ivoire và Nam Phi. Mục tiêu tập trung vào cơ sở hạ tầng đứng sau các mô hình lừa đảo đầu tư lợi suất cao, gian lận tiền di động và các ứng dụng cho vay mang tính “tín dụng đen”.
Kết quả công bố cho thấy 1.442 địa chỉ IP độc hại, tên miền và máy chủ đã bị vô hiệu hóa. Ngoài ra, 2.341 thiết bị bị thu giữ để phục vụ điều tra và làm chứng cứ cho các phiên tòa sau này. Quy mô tháo dỡ hạ tầng (IP, domain, server) cho thấy trọng tâm không chỉ là bắt người, mà còn là cắt đứt năng lực vận hành của các mạng lưới tội phạm mạng.
Binance hỗ trợ phân tích blockchain để lần theo tài sản số bị đánh cắp
Binance cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tình báo, giúp điều tra viên theo dõi dòng chảy tài sản số bị đánh cắp và góp phần thu hồi 4,3 triệu USD tiền mặt và tài sản liên quan.
Trong chiến dịch, Binance được ghi nhận đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và thông tin tình báo để truy vết giao dịch tài sản số. Trọng tâm điều tra là cách các nhóm lừa đảo chuyển tiền qua nhiều lớp trung gian, đặc biệt lợi dụng nền tảng tiền di động như “cửa ngõ” để chuyển đổi sang tài sản số.
Tại Nigeria, Binance sử dụng công cụ phân tích blockchain để hỗ trợ Interpol xác định dấu vết số do kẻ lừa đảo để lại. Dữ liệu giao dịch giúp khoanh vùng các điểm tập trung (centralized hubs), từ đó lần ra một bất động sản dân cư được cho là đóng vai trò “trung tâm chỉ huy” của một đường dây phishing. Việc kết hợp dữ liệu on-chain và trinh sát thực địa là yếu tố quan trọng trong thu hồi tài sản.
Tại Kenya, cảnh sát bắt giữ 27 nghi phạm liên quan các “bảng điều khiển” đầu tư giả, khiến người dùng tin rằng họ đang rót vốn vào các công ty toàn cầu, trong khi tiền thực tế bị rút dần. Mô hình này thường dựa vào giao diện trực quan, số dư hiển thị giả và các luồng nạp/rút được thiết kế để trì hoãn phát hiện gian lận.
Binance phản bác cáo buộc của WSJ và yêu cầu đính chính
Binance phủ nhận cáo buộc từ WSJ về việc sa thải nhân sự vì gắn cờ giao dịch đáng ngờ, khẳng định bài viết có sai sót và cho biết đã gửi thư yêu cầu rút lại nội dung.
Bài báo của WSJ có tiêu đề “Binance Fired Staff Who Flagged 1 Billion Moving to Sanctioned Iran Entities,” nêu cáo buộc rằng lãnh đạo Binance sa thải người phát hiện dòng tiền lên tới 1,7 tỷ USD tới các thực thể Iran có liên hệ khủng bố. Trên mạng xã hội, CEO Richard Teng đã phản hồi, cho rằng thông tin không chính xác và mang tính phỉ báng.
Binance cho biết đội ngũ pháp lý đã gửi thư chính thức tới WSJ, nói rằng phóng viên đã bỏ qua 19 điểm đính chính chi tiết được cung cấp trước khi bài đăng tải. Sàn cũng nêu quan điểm rằng họ không sa thải ai vì báo cáo hoạt động đáng ngờ; thay vào đó, các rà soát nội bộ kết luận những cá nhân liên quan đã vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu và nguyên tắc bảo mật.
Số liệu tuân thủ Binance công bố gồm giảm tiếp xúc với sàn Iran và mở rộng đội compliance
Binance cho biết đã giảm 97,3% mức tiếp xúc trực tiếp với các sàn lớn tại Iran trong giai đoạn 01/2024–01/2026 và đến đầu 2026 có đội tuân thủ 1.500 người, xử lý hơn 71.000 yêu cầu từ cơ quan chức năng.
Theo Binance, mức tiếp xúc trực tiếp với các sàn Iran đã giảm 97,3% từ 4,19 triệu USD xuống còn 110.000 USD trong giai đoạn tháng 01/2024 đến tháng 01/2026. Đây là chỉ dấu định lượng mà sàn dùng để chứng minh việc thu hẹp các luồng giao dịch liên quan khu vực chịu trừng phạt, dù cách đo “direct exposure” có thể phụ thuộc định nghĩa nội bộ và phương pháp theo dõi của doanh nghiệp.
Binance cũng công bố đến đầu năm 2026, đội ngũ tuân thủ đạt 1.500 người, tương đương khoảng 25% tổng nhân sự toàn cầu. Trong báo cáo tháng 02/2026, sàn cho biết đã xử lý hơn 71.000 yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật trong năm trước đó và hỗ trợ thu giữ 131 triệu USD tiền/quỹ bất hợp pháp trên phạm vi toàn cầu.
Cơ quan công quyền cần khu vực tư nhân vì khoảng cách năng lực an ninh mạng
Báo cáo Global Cybersecurity Outlook 2026 nêu nhiều tổ chức đang ở dưới “ngưỡng nghèo an ninh”, khiến hợp tác công–tư trở thành đòn bẩy để đối phó tội phạm xuyên biên giới, đặc biệt tại các khu vực rủi ro cao như châu Phi cận Sahara.
Theo Global Cybersecurity Outlook 2026, nhiều tổ chức đang tụt dưới “security poverty line”. Trong khi các doanh nghiệp tư nhân như Binance có thể chi hàng trăm triệu USD cho tuân thủ, 37% NGO và 23% tổ chức khu vực công được khảo sát cho biết họ thiếu kỹ năng và nguồn lực để tự phòng vệ.
Khoảng cách năng lực này tạo ra rủi ro mang tính hệ thống, nhất là tại các điểm nóng tội phạm xuyên quốc gia như châu Phi cận Sahara. Bối cảnh đó thúc đẩy các sáng kiến huy động nguồn lực chung, điển hình là Common Good Cyber Fund do liên minh tổ chức phi lợi nhuận và Internet Society khởi xướng, được hậu thuẫn bởi các lãnh đạo G7, với mục tiêu gom nguồn tiền từ chính phủ và khu vực tư nhân để tài trợ an ninh mạng.
Những câu hỏi thường gặp
Operation Red Card 2.0 là gì và nhắm vào loại tội phạm nào?
Đây là chiến dịch phối hợp giữa Interpol, Afripol, cơ quan địa phương và đối tác khu vực tư nhân nhằm triệt phá hạ tầng đứng sau lừa đảo đầu tư lợi suất cao, gian lận tiền di động và các ứng dụng cho vay mang tính săn mồi tại châu Phi.
Chiến dịch đã đạt kết quả cụ thể nào?
Trong 8 tuần (08/12/2025–30/01/2026), chiến dịch ghi nhận 651 vụ bắt giữ, xác định 1.247 nạn nhân, tổng thiệt hại vượt 45 triệu USD, thu hồi 4,3 triệu USD, tháo dỡ 1.442 IP/domain/server độc hại và thu giữ 2.341 thiết bị.
Binance đã hỗ trợ cơ quan điều tra như thế nào?
Binance cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tình báo để truy vết dòng tiền tài sản số bị đánh cắp, bao gồm phân tích blockchain nhằm nhận diện dấu vết giao dịch, khoanh vùng các điểm tập trung và hỗ trợ quá trình thu hồi 4,3 triệu USD tiền mặt và tài sản.
Tranh chấp giữa Binance và WSJ xoay quanh điều gì?
WSJ đăng bài cáo buộc Binance sa thải nhân sự vì gắn cờ dòng tiền tới các thực thể Iran bị trừng phạt. Binance, bao gồm CEO Richard Teng, phản bác rằng bài viết không chính xác và phỉ báng, đồng thời cho biết đã gửi thư yêu cầu rút lại và nêu 19 điểm đính chính.
Binance công bố số liệu tuân thủ nào liên quan đến Iran và cơ quan thực thi pháp luật?
Binance cho biết đã giảm 97,3% mức tiếp xúc trực tiếp với các sàn lớn tại Iran từ 4,19 triệu USD xuống 110.000 USD (01/2024–01/2026), có đội tuân thủ 1.500 người (~25% nhân sự), xử lý hơn 71.000 yêu cầu từ cơ quan chức năng và hỗ trợ thu giữ 131 triệu USD tiền bất hợp pháp trong năm trước đó.
