Cảnh sát Liên bang Brazil đã tịch thu khoảng 2 tỷ USD tài sản trong một cuộc điều tra rửa tiền và buôn ma túy, diễn ra ngay sau khi Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt hai công dân Brazil cùng bốn công ty bị cho là liên quan đến Primeiro Comando da Capital (PCC).
Vụ việc cho thấy các biện pháp trấn áp tội phạm tài chính và dòng tiền crypto đang được siết chặt đồng thời ở cả Brazil và Mỹ. Hiện chưa rõ toàn bộ tác động pháp lý cuối cùng, nhưng các giao dịch, ví tiền và doanh nghiệp liên quan đều đã bị đưa vào diện kiểm tra.
- Cảnh sát Liên bang Brazil mở chiến dịch “Exchange”, thu giữ tài sản trị giá khoảng 2 tỷ USD.
- Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt hai cá nhân Brazil và bốn công ty bị nghi hỗ trợ PCC rửa tiền.
- Các biện pháp này có thể khiến tổ chức tài chính thận trọng hơn khi xử lý giao dịch liên quan đến các bên bị chỉ định.
Cảnh sát Brazil thu giữ gần 2 tỷ USD trong chiến dịch “Exchange”
Cảnh sát Liên bang Brazil đã thu giữ khoảng 2 tỷ USD tài sản trong chiến dịch “Exchange” nhằm vào một mạng lưới rửa tiền gắn với buôn ma túy. Cuộc truy quét triển khai hơn 50 sĩ quan tại bang São Paulo, với 13 lệnh khám xét, thu giữ và 11 lệnh bắt tạm thời.
Tòa án liên bang ở São Paulo đã ra lệnh tịch thu tài sản, vật có giá trị và tiền điện tử thuộc về các nghi phạm. Phân tích sơ bộ cho thấy các giao dịch có giá trị vượt 1,92 tỷ USD, trải rộng tại São Paulo, Santos, Praia Grande và Santana de Parnaíba.
Các nghi phạm có thể đối mặt với cáo buộc tham gia tổ chức tội phạm, rửa tiền và trốn thuế. Dữ liệu hiện có chưa cho thấy toàn bộ danh mục tài sản bị tịch thu, nhưng crypto nằm trong phạm vi điều tra.
Washington trừng phạt hai công dân Brazil và bốn công ty liên quan PCC
Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt trừng phạt với Victor Henrique de Oliveira Shimada, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, ba công ty Brazil và một công ty Bồ Đào Nha bị cáo buộc hỗ trợ PCC rửa tiền từ hoạt động ma túy. Biện pháp này được ban hành theo OFAC và có hiệu lực ngay tại Mỹ.
Shimada bị cáo buộc là cầu nối giữa các thành viên PCC tại Florida và mạng lưới buôn ma túy ở nước ngoài, với hơn 30 triệu USD tiền phi pháp được chuyển qua hệ thống này. Phần lớn số tiền sau đó được đưa trở lại Brazil dưới dạng tiền điện tử.
Ba công ty Brazil được nêu tên gồm Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda và Wave Construções Inteligentes Ltda; công ty Bồ Đào Nha là Avenidas Flutuantes Unipessoal LDA. OFAC cho biết Victory Trading từng được dùng để rửa tiền bị đánh cắp từ một câu lạc bộ bóng đá Brazil.
Vì sao các biện pháp này có thể ảnh hưởng đến thị trường tài chính và crypto?
Trừng phạt của Mỹ không tự động tạo hiệu lực pháp lý tại Brazil, nhưng có thể làm các định chế tài chính siết chặt quy trình tuân thủ. Các tổ chức biết hoặc vô tình tạo điều kiện cho giao dịch đáng kể liên quan đến bên bị chỉ định cũng có nguy cơ đối mặt với trừng phạt thứ cấp.
Theo cách đó, các ngân hàng, công ty thanh toán và sàn giao dịch có thể trở nên thận trọng hơn với dòng tiền liên quan đến các thực thể bị nêu tên. Với crypto, rủi ro nằm ở việc tài sản số tiếp tục bị dùng làm lớp trung chuyển trong các mạng lưới rửa tiền xuyên biên giới.
Brazil cũng đang phản ứng trước việc PCC bị gắn nhãn khủng bố, cho rằng đây là một tổ chức tội phạm vì động cơ lợi nhuận chứ không phải ý thức hệ hay tôn giáo. Cùng lúc đó, các cơ quan thực thi pháp luật ở cả hai nước đang nhắm vào các mắt xích khác nhau của cùng một đường dây bị cáo buộc.
Những chi tiết còn cần theo dõi
Trọng tâm tiếp theo là phản ứng của hệ thống tài chính và tiến trình tố tụng tại Brazil và Mỹ. Hiện chưa rõ các tài sản đã bị thu giữ sẽ được xử lý ra sao, cũng như mức độ mở rộng của cuộc điều tra đối với những thực thể còn lại.
Vụ việc cũng cho thấy các lệnh trừng phạt và điều tra hình sự đang được dùng song song để chặn dòng tiền bất hợp pháp, trong đó tiền điện tử chỉ là một phần của mạng lưới rộng hơn.
Tổng kết
Chiến dịch của Brazil và các lệnh trừng phạt của Mỹ cùng hướng vào một mạng lưới bị cáo buộc rửa tiền liên quan PCC, với crypto xuất hiện như một công cụ chuyển dịch giá trị trong chuỗi giao dịch.
