Singapore đã truy tố cựu CEO Hodlnaut, Zhu Juntao, với sáu cáo buộc gian lận do khai man sau khi nền tảng này sụp đổ trong biến động thị trường năm 2022.
Vụ việc xoay quanh khoản đầu tư vào Anchor Protocol trên Terra, các thông tin bị cho là không được công bố đầy đủ cho khách hàng và hậu quả thua lỗ lớn sau khi UST lao dốc. Đây là một trong những hồ sơ pháp lý đáng chú ý liên quan đến sự cố Terra và các nền tảng cho vay crypto.
- Singapore đã truy tố Zhu Juntao với sáu cáo buộc gian lận do khai man, kèm ba cáo buộc phụ về tiếp tay.
- Hodlnaut được cho là đã đưa 317 triệu USD tiền của người dùng vào Anchor Protocol mà không công bố đầy đủ.
- Sau khi UST sụp đổ, nền tảng này dừng rút tiền, vào diện quản lý tư pháp và để lại khoản thiếu hụt lớn với người dùng.
Hodlnaut sụp đổ sau cú sốc Terra năm 2022
Hodlnaut là một nền tảng cho phép người dùng gửi Bitcoin, Ethereum và stablecoin để nhận lãi. Công ty được thành lập vào tháng 4/2019 và từng mở rộng nhanh, quản lý khoảng 30.000 khách hàng với mức lợi suất quảng bá lên tới 10%/năm.
Theo các dữ kiện được nêu, Hodlnaut đã đưa 317 triệu USD từ tài khoản người dùng vào Anchor Protocol trên Terra mà không công bố đầy đủ cho khách hàng. Khi UST sụp đổ vào đầu tháng 5/2022, công ty ghi nhận khoản lỗ 189,7 triệu USD.
Đến tháng 6/2022, Hodlnaut tạm ngừng yêu cầu rút tiền của khách hàng. Sau đó nền tảng này vào diện quản lý tư pháp và bị đóng cửa vào tháng 8/2022.
Các cáo buộc nhắm vào Zhu Juntao là gì?
Ông Zhu bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên đưa ra các phát biểu sai lệch về mức độ liên quan của Hodlnaut với LUNA và UST, cũng như tình trạng thua lỗ của công ty. Singapore cho biết vụ việc liên quan đến sáu cáo buộc gian lận do khai man theo Bộ luật Hình sự, cùng ba cáo buộc phụ về tiếp tay.
Các cáo buộc nêu rằng từ tháng 5 đến tháng 7/2022, ông đã thúc giục nhân viên đưa ra thông tin không đúng trong nhóm Telegram chính thức của Hodlnaut. Ngoài ra, ông còn bị cho là đã yêu cầu gửi email cho khoảng 30 người dùng với nội dung công ty không chịu tổn thất, dù người dùng giao dịch UST trên nền tảng đã bị ảnh hưởng.
Ông Zhu cũng bị nêu là đã đăng ba lần trên tài khoản X cá nhân trong tháng 6/2022, với nội dung phủ nhận việc Hodlnaut chịu lỗ từ UST hoặc có mức độ tiếp xúc giá với UST.
Thiệt hại của người dùng và tình trạng pháp lý của Hodlnaut
Khi nền tảng ngừng hoạt động vào tháng 8/2022, Hodlnaut được cho là còn nợ người dùng khoảng 281 triệu USD, trong khi tổng tài sản chỉ khoảng 88 triệu USD. Điều này tạo ra khoản thiếu hụt xấp xỉ 193 triệu USD.
Ông Zhu ra tòa ngày 26/5/2026, không nhận tội và phản đối toàn bộ cáo buộc. Phiên điều trần tiền xét xử được ấn định vào tháng 6/2026.
Nếu bị kết tội ở bất kỳ cáo buộc nào, ông có thể đối mặt án tù tối đa 20 năm, phạt tiền hoặc cả hai. Cảnh sát Singapore cũng dùng vụ việc này để nhắc nhở công chúng về rủi ro khi đầu tư tài sản số, vốn có biến động rất mạnh.
Những câu hỏi thường gặp
Hodlnaut là gì?
Hodlnaut là một nền tảng cho phép người dùng gửi Bitcoin, Ethereum và stablecoin để nhận lãi.
Vì sao Hodlnaut bị sụp đổ?
Công ty gặp thiệt hại lớn sau khi UST sụp đổ vào tháng 5/2022, trong bối cảnh khoản đầu tư vào Anchor Protocol bị thua lỗ nặng.
Zhu Juntao đang đối mặt với những cáo buộc nào?
Ông bị truy tố sáu cáo buộc gian lận do khai man và ba cáo buộc phụ về tiếp tay.
Mức án tối đa trong vụ này là bao nhiêu?
Nếu bị kết tội ở bất kỳ cáo buộc nào, ông Zhu có thể đối mặt mức án tối đa 20 năm tù, phạt tiền hoặc cả hai.
Tổng kết
Vụ truy tố cựu CEO Hodlnaut phản ánh hậu quả pháp lý kéo dài sau cú sụp đổ Terra và cho thấy mức độ rủi ro của các mô hình cho vay crypto khi thông tin với khách hàng không minh bạch.
