DOJ yêu cầu tịch thu 327.000 USDT, Tether đóng băng 4,2 tỷ USD

Công tố viên liên bang tại Massachusetts đang tìm cách tịch thu 327.829 USD bằng USDT thông qua thủ tục tịch thu dân sự, trong bối cảnh Tether cho biết đã đóng băng 4,2 tỷ USD USDT liên quan hoạt động phi pháp trong ba năm qua.

Vụ việc xuất phát từ một “lừa đảo tình cảm trực tuyến” khi nạn nhân bị dụ chuyển tiền và sau đó không thể rút lại. Diễn biến này cho thấy stablecoin vừa có thể bị lợi dụng để che giấu dòng tiền, vừa có cơ chế kiểm soát như đóng băng ví khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng.

Massachusetts tìm cách tịch thu 327.829 USD USDT qua thủ tục dân sự

Các công tố viên liên bang tại Massachusetts đã nộp đơn tịch thu dân sự nhằm thu giữ 327.829 USD bằng USDT, cho rằng số tiền có liên quan đến một kế hoạch lừa đảo tình cảm trực tuyến và được luân chuyển qua nhiều ví trước khi chuyển sang stablecoin.

Hồ sơ nêu một cư dân (không công khai danh tính) bị thao túng để chuyển tiền cho một người tự xưng “Linda Brown” trên ứng dụng hẹn hò. Cuộc điều tra về thứ mà giới chức gọi là “kế hoạch lừa đảo tình cảm trực tuyến” được cho là bắt đầu vào mùa thu năm 2024.

Theo các nguồn am hiểu vụ việc (yêu cầu ẩn danh), sau nhiều tuần trò chuyện, “Brown” đã giới thiệu một cơ hội đầu tư tiền điện tử giả mạo. Nạn nhân chuyển tiền với niềm tin đó là hoạt động đầu tư hợp pháp, nhưng về sau mới phát hiện không thể rút tiền.

“Dưới vỏ bọc đầu tư hợp pháp số tiền của nạn nhân, Brown đã lừa nạn nhân gửi tiền tới các ví do Brown và/hoặc đồng phạm kiểm soát… Nạn nhân nhận ra đây là lừa đảo khi cố rút tiền nhưng không thể.”
– Tuyên bố của Văn phòng Công tố Hoa Kỳ khu vực Massachusetts

Cơ chế đóng băng USDT của Tether dựa trên “đưa địa chỉ vào danh sách đen”

Tether có thể thực thi việc đóng băng USDT thông qua cơ chế “đưa địa chỉ vào danh sách đen” (address blacklisting), cho phép chặn tài sản trên các ví cụ thể khi cần điều tra hoặc thi hành pháp luật.

Các phân tích trích dẫn tài liệu công khai cho thấy Tether có thể áp dụng biện pháp này ở cấp độ địa chỉ. Tham chiếu từ thông tin liên quan vụ việc cũng dẫn tới mô tả về cơ chế trên tại đây: thông cáo của cơ quan tư pháp Hoa Kỳ.

Báo cáo cũng nêu rằng tính đến tháng 2 năm nay, Tether đã đóng băng khoảng 544 triệu USD USDT theo yêu cầu chính thức từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, với các khoản bị nghi liên quan rửa tiền và các trang cá cược không được cấp phép.

Dòng tiền của nạn nhân được chuyển qua nhiều ví rồi đổi sang stablecoin

Theo nội dung khiếu kiện, tiền của nạn nhân được chuyển giữa nhiều ví khác nhau và sau đó được chuyển đổi sang USDT, làm tăng độ khó khi theo dõi dòng tiền nếu không có phối hợp điều tra và biện pháp phong tỏa kịp thời.

Mô tả này phù hợp với các mô típ phổ biến của lừa đảo đầu tư: gom tiền theo từng đợt, “trộn” qua nhiều địa chỉ, rồi quy về tài sản có tính thanh khoản cao như stablecoin để luân chuyển nhanh giữa nền tảng, ví và bên trung gian.

Luật liên bang và quy trình tịch thu dân sự quyết định khả năng hoàn tiền cho nạn nhân

Văn phòng Công tố cho biết giao dịch tài chính nhằm che giấu bản chất, vị trí, nguồn gốc, quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát khoản thu bất hợp pháp có thể vi phạm luật liên bang; tịch thu dân sự cho phép bên thứ ba nêu yêu sách sở hữu trước khi tài sản bị tịch thu và hoàn trả cho nạn nhân.

Cuộc điều tra đã lần theo dòng tiền tới các ví tiền điện tử nằm trong một lệnh thu giữ ban hành vào tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ vẫn cần đưa ra bằng chứng rõ ràng về điều kiện pháp lý để tịch thu trước khi tài sản có thể được trả lại.

Đáng chú ý, dù vụ lừa đảo được nói là xảy ra cách đây hai năm, hồ sơ tịch thu được nộp chỉ vài tuần sau khi có cảnh báo về hành vi phạm tội, cho thấy nhịp độ phản ứng có thể thay đổi tùy thời điểm phát hiện và mức độ hoàn thiện chứng cứ.

Thực thi trong hệ sinh thái crypto tăng mạnh khi Tether hợp tác với cơ quan chức năng

Tether nhấn mạnh nỗ lực thực thi rộng hơn, nói rằng đã đóng băng hàng tỷ USD USDT liên quan hoạt động phi pháp kể từ khi stablecoin này ra mắt, trong bối cảnh áp lực kiểm soát tội phạm crypto ngày càng tăng.

Theo các nguồn am hiểu, Tether có hơn 180 tỷ USD stablecoin đang lưu hành. Trong một thông cáo ngày 24/2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Homeland Security Investigations (HSI) ghi nhận Tether đã hỗ trợ cơ quan liên bang thu giữ 61 triệu USD USDT sau khi phát hiện các đối tượng rửa tiền dùng một số địa chỉ crypto để dịch chuyển tài sản bị đánh cắp.

“Bộ Tư pháp và HSI đánh giá cao Tether vì sự hỗ trợ trong việc chuyển giao các tài sản này.”
– Thông cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và HSI (24/2)

Về phía doanh nghiệp, Tether tuyên bố đang phối hợp với hơn 310 cơ quan thực thi pháp luật tại 64 quốc gia và hợp tác với các tổ chức quốc tế để truy vết, đóng băng và thu hồi nguồn tiền phi pháp.

Những câu hỏi thường gặp

Tịch thu dân sự USDT là gì và khác gì vụ án hình sự?

Tịch thu dân sự là thủ tục nhằm thu giữ tài sản bị cho là liên quan hành vi vi phạm, không nhất thiết phải có bản án hình sự trước. Bên thứ ba có thể nộp yêu sách sở hữu; các yêu sách phải được giải quyết trước khi tài sản bị tịch thu và có thể hoàn trả cho nạn nhân.

Vì sao USDT có thể bị đóng băng?

Tether có thể đóng băng USDT bằng cơ chế “đưa địa chỉ vào danh sách đen” (address blacklisting), tức chặn khả năng chuyển dịch của token tại các địa chỉ ví cụ thể khi có căn cứ và/hoặc phối hợp với cơ quan chức năng.

Lừa đảo tình cảm trong crypto thường hoạt động như thế nào?

Kẻ gian thường xây dựng lòng tin qua trò chuyện, sau đó mời chào “cơ hội đầu tư” giả. Nạn nhân được hướng dẫn chuyển tiền, rồi tiền bị chuyển qua nhiều ví và có thể đổi sang stablecoin như USDT. Dấu hiệu điển hình là không thể rút tiền hoặc bị yêu cầu nộp thêm phí để rút.

Tiền bị chuyển qua nhiều ví có còn cơ hội thu hồi không?

Vẫn có thể, nhưng phụ thuộc vào tốc độ phát hiện, chất lượng dữ liệu truy vết và thẩm quyền pháp lý. Nếu tài sản đi qua các hệ thống có thể áp dụng phong tỏa và cơ quan chức năng chứng minh đủ điều kiện tịch thu, tài sản có thể bị thu giữ và xem xét hoàn trả cho nạn nhân.