Bộ Tư pháp Mỹ đóng băng hơn 701 triệu USD tài sản số liên quan các vụ lừa đảo đầu tư nhắm vào người Mỹ
Động thái này nằm trong chiến dịch của Scam Center Strike Force nhằm chặn dòng tiền từ các mạng lưới lừa đảo hoạt động ở nước ngoài. Cơ quan chức năng cho biết số tài sản bị “đóng băng” được xử lý bằng cả thủ tục pháp lý lẫn sự hợp tác tự nguyện từ các sàn giao dịch tiền mã hóa.
- Hơn 701 triệu USD tài sản số bị đóng băng trong một chiến dịch nhắm vào mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới.
- Hai công dân Trung Quốc đã bị truy tố vì bị cáo buộc vận hành một tổ chức lừa đảo ở Myanmar và tìm cách mở rộng sang Campuchia.
- Giới chức Mỹ cũng đã chặn 503 website đầu tư giả và thu giữ một kênh Telegram dùng để tuyển dụng lao động bị mua bán vào các trung tâm lừa đảo.
Chiến dịch nhắm vào dòng tiền của các “trung tâm lừa đảo”
Cơ quan công tố cho biết số tiền bị giữ lại có liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư và rửa tiền bằng tiền mã hóa. Mục tiêu hiện tại là tịch thu tài sản và, nếu có thể, hoàn trả cho nạn nhân.
Cuộc điều tra và phong tỏa tài sản được phối hợp giữa nhiều đơn vị, gồm FBI, Mật vụ Mỹ, cùng các cơ quan quản lý tài chính và đối tác quốc tế. Đây là một phần trong nỗ lực rộng hơn nhằm triệt phá các trung tâm lừa đảo đã gây thiệt hại cho nạn nhân với quy mô hàng tỷ USD.
Những cáo buộc đối với hai công dân Trung Quốc
Giới chức Mỹ xác nhận đã truy tố hình sự hai công dân Trung Quốc, với cáo buộc điều hành một khu phức hợp lừa đảo tiền mã hóa ở Myanmar và tìm cách mở rộng sang Campuchia. Ngoài phần phong tỏa tài sản, chiến dịch còn bao gồm việc thu giữ một kênh Telegram bị cho là dùng để tuyển lao động bị buôn người vào các trung tâm lừa đảo.
Phía điều tra cho biết nạn nhân bị ép giả danh ngân hàng và lực lượng thực thi pháp luật để lừa tiền người Mỹ. Cùng với đó, 503 trang web đầu tư giả liên quan đến đường dây này đã bị gỡ bỏ.
Mỹ tăng áp lực lên các mạng lưới lừa đảo ở nước ngoài
Bộ Tài chính Mỹ trước đó đã áp lệnh trừng phạt với các đối tượng vận hành trung tâm lừa đảo ở Campuchia. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng công bố phần thưởng cho thông tin dẫn tới việc thu hồi tài sản gắn với mạng lưới lừa đảo Tai Chang tại Myanmar.
Quan chức Bộ Tư pháp Mỹ cho biết mục tiêu là bảo đảm các mạng lưới lừa đảo ở nước ngoài không thể tiếp tục hoạt động ngoài tầm với của cơ quan thực thi pháp luật Mỹ. Theo Bộ này, cuộc truy quét vẫn đang tiếp diễn và con số hơn 701 triệu USD có thể chưa phải tổng cuối cùng.
Ý nghĩa với thị trường crypto
Vụ việc cho thấy tiền mã hóa tiếp tục bị lợi dụng trong các đường dây gian lận xuyên biên giới, nhưng đồng thời cũng cho thấy đặc tính minh bạch của blockchain có thể hỗ trợ cơ quan chức năng lần theo và phong tỏa tài sản bất hợp pháp. Với thị trường, đây là một tín hiệu về việc hoạt động giám sát, truy vết và phối hợp giữa các cơ quan đang được đẩy mạnh hơn.
Dữ liệu hiện có chưa cho thấy sự kiện này tạo ra tác động trực tiếp nào lên giá thị trường trong ngắn hạn. Tuy vậy, việc quy mô phong tỏa tài sản lớn như vậy có thể tiếp tục làm nổi bật rủi ro pháp lý và rủi ro vận hành đối với các dòng tiền đi qua hệ sinh thái tài sản số.
Tổng kết
Đợt đóng băng hơn 701 triệu USD tài sản số là một trong những bước đi mạnh tay nhất của Mỹ nhằm vào các mạng lưới lừa đảo liên quan tiền mã hóa. Trọng tâm của chiến dịch không chỉ là giữ tiền, mà còn là phá vỡ hạ tầng tuyển dụng, website giả và các đầu mối điều hành ở nước ngoài. Hiện chưa rõ tổng giá trị cuối cùng của số tài sản bị phong tỏa, nhưng chiến dịch được cho là vẫn đang mở rộng.
