Một đại bồi thẩm đoàn liên bang tại Miami đã truy tố một công dân Canada 19 tuổi và đồng phạm vì cáo buộc vận hành đường dây lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền, với số tiền chiếm đoạt hơn 13 triệu USD.
Vụ việc làm rõ cách các nhóm lừa đảo dùng kỹ thuật giả mạo hỗ trợ khách hàng để chiếm quyền truy cập ví và tài khoản của nạn nhân, sau đó chuyển tài sản qua nhiều lớp giao dịch nhằm che giấu dòng tiền.
- Johnston bị cáo buộc giả mạo nhân viên hỗ trợ của các công ty tìm kiếm và crypto để tiếp cận ví, tài khoản của nạn nhân.
- Brandon Michael Tardibone bị cáo buộc che chở Johnston tại Miami và cùng tham gia rửa tiền.
- Nhà chức trách cho biết vẫn đang xác định thêm nạn nhân, trong khi cả hai bị xem là vô tội cho đến khi có phán quyết cuối cùng.
Hai bị can bị cáo buộc vận hành mạng lừa đảo và rửa tiền từ tài sản số
Cáo trạng tại Miami nêu tên Trenton Richard David Johnston, công dân Canada 19 tuổi, cùng Brandon Michael Tardibone, 28 tuổi, cư dân Miami. Johnston bị cho là đã giả làm nhân viên hỗ trợ khách hàng để tiếp cận ví điện tử và tài khoản của nạn nhân, rồi chuyển tài sản sang các tài khoản cá nhân cùng đồng phạm.
Tardibone bị cáo buộc biết rõ Johnston đang cư trú tại một căn nhà cao cấp ở khu vực Miami để né cơ quan di trú. Hai người cũng bị cáo buộc thực hiện nhiều giao dịch tài chính nhằm che giấu nguồn gốc số tiền có được từ hành vi lừa đảo.
Số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt và cách sử dụng
Nhà chức trách cho biết nhóm này đã chi hơn 1 triệu USD tiền bất hợp pháp cho việc thuê xe hạng sang, mua trang sức đắt tiền và duy trì lối sống xa xỉ về đêm. Tổng thiệt hại từ đường dây này vượt 13 triệu USD.
Hiện chưa rõ có bao nhiêu nạn nhân đã được xác định đầy đủ, nhưng cơ quan điều tra nói rằng quá trình làm rõ vẫn đang tiếp diễn. Điều này cho thấy quy mô vụ án có thể còn mở rộng nếu xuất hiện thêm người bị hại.
Các cáo buộc hình sự và mức án tối đa
Johnston đối mặt với cáo buộc âm mưu gian lận qua điện thoại và âm mưu rửa tiền, mỗi tội danh có khung hình phạt tối đa 20 năm tù. Tardibone bị cáo buộc âm mưu rửa tiền với mức án tối đa 20 năm và thêm tội che giấu người nhập cư trái phép, có thể bị phạt tối đa 10 năm.
Các cáo buộc hiện mới là cáo buộc. Cả hai vẫn được coi là vô tội cho đến khi bị kết tội theo quy trình tố tụng hình sự.
Miami tiếp tục xuất hiện trong nhiều vụ án liên quan đến lừa đảo crypto
Vụ án này nối tiếp một loạt vụ truy tố liên quan đến social engineering trong khu vực Nam Florida. Trong một vụ khác, Evan Tangeman đã bị tuyên 70 tháng tù liên bang vào tháng 4 năm 2026 vì rửa tiền từ một đường dây đánh cắp 263 triệu USD tiền điện tử.
Trong hồ sơ đó, một số đối tượng bị cáo buộc tiêu hơn 500.000 USD trong một đêm tại câu lạc bộ và thuê biệt thự hạng sang với giá tới 80.000 USD mỗi tháng. Nhân vật bị cho là cầm đầu, Malone Lam, bị bắt tại Miami vào tháng 9 năm 2024 sau khi bị cáo buộc thực hiện vụ cướp crypto lớn nhất từng ghi nhận đối với một nạn nhân đơn lẻ.
Cuộc điều tra đang được nhiều cơ quan liên bang phối hợp
Hồ sơ cho biết Homeland Security Investigations đang chủ trì điều tra, với sự hỗ trợ của nhiều đơn vị liên bang và lực lượng địa phương. Các công tố viên phụ trách là Jackson K. Dering V và Robert F. Moore.
Cơ quan chức năng chưa công bố thêm chi tiết về lịch xét xử. Với những vụ án kiểu này, điểm cần theo dõi là phạm vi nạn nhân, dòng tiền bị lần theo và các tình tiết mới có thể được bổ sung trong quá trình tố tụng.
Tổng kết
Vụ truy tố tại Miami cho thấy các mô hình lừa đảo tiền điện tử vẫn xoay quanh giả mạo hỗ trợ khách hàng, chiếm quyền truy cập tài khoản và rửa tiền qua nhiều lớp giao dịch. Hiện mọi cáo buộc mới ở giai đoạn điều tra và chưa có phán quyết cuối cùng.
