ZachXBT cho biết Dritan Kapllani Jr. là người Mỹ bị cáo buộc liên quan đến khoảng 19 triệu USD, tương đương 185 BTC, bị chiếm đoạt qua các vụ lừa đảo xã hội.
Nhân vật này bị nhắc đến trong nhiều dấu vết on-chain và một số diễn biến điều tra khác nhau, nhưng hiện chưa có thông báo truy tố chính thức đối với Dritan. Câu chuyện đáng chú ý ở chỗ nó nối một vụ mất tiền lớn với loạt địa chỉ ví, cáo buộc rửa tiền và các cuộc điều tra tội phạm crypto tại Mỹ.
- ZachXBT nêu tên Dritan Kapllani Jr. trong vụ mất 185 BTC, trị giá khoảng 13 triệu USD tại thời điểm ngày 14/3.
- Địa chỉ ví Ethereum và nhiều địa chỉ Bitcoin được cho là liên quan đến các dòng tiền từ vụ theft và các vụ lừa đảo khác.
- Một chiến dịch truy quét của Mỹ đã dẫn tới 276 vụ bắt giữ và đóng ít nhất chín trung tâm lừa đảo liên quan crypto.
ZachXBT nêu tên Dritan Kapllani Jr. trong nghi vấn liên quan 185 BTC
Điểm chính của vụ việc là cáo buộc Dritan liên quan đến khoảng 185 BTC bị chiếm đoạt từ người dùng crypto bằng hình thức social engineering. ZachXBT nói rằng một địa chỉ Ethereum kết thúc bằng 0x4487 và một số ví Bitcoin đã xuất hiện trong dòng tiền liên quan đến vụ việc.
Theo mô tả này, Dritan từng khoe tài sản như xe hơi, đồng hồ, máy bay riêng và các buổi đi club trên mạng xã hội, trong khi dấu vết blockchain lại được cho là nối với số tiền bị đánh cắp. Trong một cuộc gọi Discord ngày 23/4, ông này còn bị nói là đã khoe số dư 3,68 triệu USD trong ví Exodus để chứng minh năng lực tài chính.
ZachXBT cũng công bố một số định danh được cho là liên quan, gồm địa chỉ Ethereum 0x4487db847db2fc99372a985743a26f46e0b2bba6 và Discord ID 1485730459483902103. Ngoài ra, một ví Bitcoin được nhắc đến trong vụ cướp là bc1qc07ytw5eh32khhvhtlw63kc5yfypvezru6gnue.
Dòng tiền bị cáo buộc đi qua ví Exodus và nhiều địa chỉ khác
Diễn biến on-chain được mô tả cho thấy ngày 15/3, Dritan nhận 5,3 triệu USD qua ví Exodus từ số tiền bị đánh cắp. Đến khoảng sáu tuần sau, ZachXBT nói đã có khoảng 1,6 triệu USD được rút ra khỏi ví này.
Một địa chỉ cũ khác, 0x97da0685dbba50b4cbabb0ca9e8336f4fbe41122, cũng bị nêu trong mối liên hệ với các giao dịch qua cùng một dịch vụ rửa tiền chỉ trong vài phút sau vụ mất 185 BTC. Từ địa chỉ này, ZachXBT cho biết đã phát hiện thêm hơn 5,85 triệu USD liên quan đến năm vụ lừa đảo social engineering khác trong năm 2025.
Nhóm địa chỉ được nhắc tới gồm ba địa chỉ Bitcoin trong tháng 10, một địa chỉ trong tháng 9 và một địa chỉ Ethereum vào tháng 8. Dữ liệu hiện có chưa cho thấy kết luận pháp lý cuối cùng đối với các liên hệ này, nhưng chúng là phần cốt lõi khiến vụ việc được theo dõi sát trên thị trường crypto.
Vụ án Trenton Johnson và các mắt xích khác trong cuộc điều tra
Ngày 11/5, một bản cáo trạng liên quan đến vụ mất 185 BTC của Trenton Johnson được công bố, trong đó Trenton có thể đối mặt mức án tối đa 40 năm tù. ZachXBT nói rằng nhân vật Co-Conspirator 1 trong hồ sơ, được ghi là CC-1, chính là Dritan, dù Dritan chưa bị truy tố.
Một cái tên khác xuất hiện là Yelo, KOL meme coin có tên @yelotree, người bị cáo buộc hỗ trợ rửa tiền thông qua doanh nghiệp cho thuê xe ở Miami. Phía công tố nói Yelo có thể đối mặt mức án tối đa 30 năm tù.
ZachXBT cũng cho biết Dritan từng xuất hiện trong một cuộc đấu khoe tiền với John Daghita, còn được gọi là Lick, và điều này góp phần mở ra một cuộc điều tra khác về khoản thất thoát bị cáo buộc lên tới 46 triệu USD từ chính phủ Mỹ. John sau đó đã bị bắt.
Chiến dịch truy quét scam-center của Mỹ và vai trò của Meta
Song song với các cáo buộc riêng lẻ, cơ quan chức năng Mỹ cũng tiến hành một đợt truy quét quy mô lớn đối với các đường dây lừa đảo crypto. Chiến dịch này dẫn tới 276 vụ bắt giữ và đóng ít nhất chín trung tâm lừa đảo liên quan đến crypto.
Cuộc điều tra có sự tham gia của các cơ quan Mỹ, một số công ty công nghệ, cùng cảnh sát Dubai, lực lượng Thái Lan và đại diện từ nhiều quốc gia khác. Những người bị bắt hiện đối mặt với cáo buộc gian lận chuyển tiền và rửa tiền ở cấp liên bang.
Điều tra cho thấy các scam center hoạt động như công ty thật, có tuyển dụng, quản lý và quy trình để lừa nạn nhân. Phần lớn các vụ việc sử dụng mô hình pig-butchering, tức dụ nạn nhân tin vào lợi nhuận giả rồi khiến họ chuyển tiền và mất sạch vốn.
Meta cũng được nhắc đến vì đã hỗ trợ đáng kể cho quá trình điều tra, đồng thời cho biết đã gỡ hơn 159 triệu quảng cáo lừa đảo trong năm 2025 và chặn 10,9 triệu tài khoản người dùng liên quan đến scam center.
Tổng kết
Vụ việc xoay quanh Dritan Kapllani Jr. cho thấy các dấu vết on-chain, hồ sơ hình sự và chiến dịch truy quét scam-center đang giao nhau trong cùng một bức tranh. Hiện phần lớn thông tin vẫn là cáo buộc và điều tra, nhưng nó phản ánh mức độ phức tạp của các đường dây lừa đảo crypto và rửa tiền.
