Seoul police đã triệt phá một đường dây rửa tiền crypto dùng Tether để luân chuyển khoảng 16,8 tỷ won, tương đương 11,2 triệu USD, cho một mạng lưới lừa đảo có trụ sở tại Campuchia.
Vụ việc liên quan 56 người bị bắt và một người cầm đầu hiện vẫn đang bị truy nã quốc tế. Cơ quan điều tra cũng cho thấy Tether tiếp tục bị lợi dụng như một công cụ trung chuyển tiền bất hợp pháp qua nhiều lớp giao dịch.
- 56 người đã bị bắt và chuyển hồ sơ sang công tố với các cáo buộc liên quan đến giao dịch ngoại hối và thông tin tài chính đặc biệt.
- Đường dây bị cáo buộc rửa tiền qua Tether, dùng cả sàn trong và ngoài Hàn Quốc để tách dòng tiền khỏi nguồn gốc lừa đảo.
- Seoul Police cho biết người cầm đầu hiện vẫn bỏ trốn và đã bị đưa vào danh sách truy nã của Interpol.
Cách đường dây rửa tiền qua Tether được tổ chức
Đường dây này dùng Tether (USDT) để chuyển đổi và hợp thức hóa tiền thu được từ phishing và lừa đảo tình cảm. Tiền sau đó được đưa qua các tài khoản công ty vỏ bọc, sàn giao dịch trong nước và các bước quy đổi ngược lại sang tiền won hoặc ngoại tệ.
Trong nhóm đầu tiên, 9 người bị cáo buộc nhận USDT từ các sàn nước ngoài từ tháng 2/2024 đến tháng 4/2025, rồi bán trên nền tảng tại Hàn Quốc và chuyển tiền won vào tài khoản do kẻ tổ chức kiểm soát. Cơ quan điều tra lần theo được khoảng 14 tỷ won theo nhánh này.
Nhóm thứ hai gồm 14 người được cho là vận hành một “cell” lừa đảo tình cảm cũng đặt ở Campuchia. Nhóm này đã quy đổi khoảng 2,8 tỷ won tiền gian lận sang Tether, đổi trở lại tiền nội tệ rồi chuyển cho ban tổ chức.
Ba nhóm bị tách ra trong quá trình điều tra
56 người bị bắt được chia thành ba nhóm với vai trò khác nhau trong cùng một mạng lưới. Ngoài hai nhóm rửa tiền liên quan trực tiếp đến lừa đảo, 33 người còn lại bị cáo buộc vận hành một dịch vụ đổi tiền trái phép cho khách du lịch nước ngoài và người quen.
Theo mô tả của cơ quan điều tra, nhóm này thu phí cố định để mua Tether trên một sàn, chuyển sang sàn khác rồi chi trả bằng ngoại tệ hoặc won. Khối lượng xử lý ước tính khoảng 6,3 tỷ won.
Riêng nhóm lừa đảo ở Daegu trước đó đã bị bắt và truy tố vì chiếm đoạt khoảng 4,4 tỷ won từ 79 nạn nhân. Phân tích khoảng 11.300 tài khoản liên quan đến hai nhóm đầu tiên cũng phát hiện 265 vụ lừa đảo qua điện thoại và đầu tư với tổng thiệt hại khoảng 25,7 tỷ won.
Vì sao vụ việc này đáng chú ý với thị trường crypto
Vụ án cho thấy stablecoin, đặc biệt là Tether, tiếp tục bị tội phạm mạng dùng như lớp trung gian để che giấu dòng tiền. Khi tiền được đưa qua nhiều sàn và nhiều tài khoản, việc truy vết trở nên phức tạp hơn dù giao dịch vẫn để lại dấu vết on-chain.
Cơ quan chức năng cho biết đã thu giữ khoảng 650 triệu won tiền phạm tội trước khi truy tố. Người cầm đầu, được nhận diện bằng chữ cái “A”, hiện vẫn đang bỏ trốn và bị phát lệnh đỏ của Interpol.
Hàn Quốc tiếp tục siết chống rửa tiền liên quan đến crypto
Hàn Quốc đã tăng cường các biện pháp kiểm soát dòng tiền liên quan đến crypto trong thời gian gần đây. Trước đó, hải quan nước này đã triệt phá một đường dây rửa tiền 107 triệu USD do ba công dân Trung Quốc vận hành.
Vào tháng 3, Financial Supervisory Service, Korea Customs Service và 9 công ty thẻ tín dụng đã ký thỏa thuận chia sẻ dữ liệu sử dụng thẻ ở nước ngoài theo thời gian thực để nhắm vào các nhóm phishing xuyên biên giới. Ngoài ra, Bithumb cũng đã cắt quan hệ với một đơn vị xử lý thanh toán trong tháng 5 sau khi dịch vụ này bị TRM Labs liên hệ với một nền tảng có liên quan đến Nga.
Tổng kết
Vụ triệt phá tại Seoul cho thấy các mạng lưới lừa đảo và rửa tiền vẫn đang tận dụng crypto, đặc biệt là Tether, để di chuyển và che giấu nguồn tiền bất hợp pháp. Mối quan tâm chính hiện nay là khả năng truy vết, phối hợp quốc tế và mức độ siết chặt tuân thủ trên các sàn giao dịch.
