Binance đang bị chú ý vì một bản ghi nhớ nội bộ của Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng mức độ hợp tác của sàn trong các vụ án tiền điện tử có thể giảm, đặc biệt ở các yêu cầu phong tỏa và thu giữ tài sản.
Vấn đề này đáng chú ý vì Binance là sàn giao dịch spot lớn nhất thế giới và thường được cơ quan thực thi pháp luật dựa vào để truy vết, khóa và thu hồi tài sản số liên quan đến hack, ransomware, vi phạm cấm vận và gian lận.
- Bản ghi nhớ nội bộ của DOJ cho rằng Binance có thể yêu cầu thêm điều kiện trước khi hỗ trợ phong tỏa hoặc thu giữ tài sản.
- Binance bác bỏ cách diễn giải này và khẳng định việc hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Mỹ không thay đổi.
- Tranh cãi xoay quanh quy định tại ADGM và có thể khiến quá trình điều tra xuyên biên giới chậm hơn nếu cần thủ tục pháp lý chính thức hơn.
DOJ cảnh báo khả năng hợp tác của Binance giảm
Bộ Tư pháp Mỹ đang xem xét khả năng Binance không còn hỗ trợ một cách nhanh chóng như trước trong các yêu cầu liên quan đến tài sản số. Nội dung được nhắc đến là việc sàn có thể đặt thêm điều kiện trước khi thực hiện yêu cầu phong tỏa hoặc thu giữ tài sản khách hàng.
The Information cho biết bản ghi nhớ nội bộ này được gửi tới các nhân sự xử lý các vụ án tiền điện tử. Tài liệu cũng nêu tên Rachel Jones, cố vấn về tiền số của DOJ, và được chuyển tới một số quan chức cấp cao, trong đó có Kevin Mosley, người từng tham gia điều tra Binance năm 2023.
Binance phủ nhận việc thay đổi hợp tác với cơ quan Mỹ
Binance cho biết không có thay đổi nào đối với việc phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật tại Mỹ. Công ty nói cách hiểu của DOJ có thể đã nhầm lẫn về nghĩa vụ của Binance theo cấu trúc cấp phép tại Abu Dhabi.
Trong một cuộc trao đổi khác với BeInCrypto, người phụ trách truyền thông doanh nghiệp của Binance nói công ty đã liên hệ với cả DOJ và cơ quan Abu Dhabi để làm rõ vấn đề. Binance cũng khẳng định đang mở rộng hợp tác, thay vì thu hẹp, với DOJ.
“Sẽ không có bất kỳ thay đổi nào đối với việc hợp tác của Binance với cơ quan thực thi pháp luật Mỹ.”
– Người phát ngôn của Binance
Tranh cãi xoay quanh giấy phép ADGM
Binance cho rằng điểm gây hiểu nhầm nằm ở giấy phép do Abu Dhabi Global Market (ADGM) cấp, với quy định bắt đầu từ ngày 5/1/2026. Theo hướng dẫn của ADGM Office of Data Protection, ngoại lệ cho các trường hợp tiết lộ dữ liệu cần thiết không mở rộng sang yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật ngoài UAE.
Nếu hiểu theo cách chặt, điều này có thể khiến các yêu cầu quốc tế phải đi theo quy trình hiệp định tương trợ tư pháp thay vì dựa vào sự hợp tác tự nguyện để phong tỏa tài sản ngay lập tức. Tuy nhiên, hướng dẫn này cũng cho phép chuyển dữ liệu cần thiết cho việc “thiết lập, thực thi hoặc bảo vệ các yêu cầu pháp lý”, bao gồm cả thủ tục tư pháp, hành chính, quản lý và ngoài tòa án.
Hướng dẫn còn nêu ví dụ liên quan đến một yêu cầu từ cơ quan quản lý Mỹ, và Binance nói đây là cơ sở để tiếp tục phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật tại Mỹ trong khi vẫn tuân thủ quy định bảo mật của UAE.
Vì sao sự hợp tác tự nguyện của Binance quan trọng
Sự phối hợp của Binance trở nên quan trọng hơn sau khi nhiều cơ chế giám sát doanh nghiệp được áp dụng sau thỏa thuận năm 2023 đã được nới lỏng. Khi vai trò hỗ trợ tự nguyện giảm đi, các cơ quan điều tra có thể phải dựa nhiều hơn vào thủ tục pháp lý chính thức và mất thêm thời gian để ngăn tài sản di chuyển.
Tháng 11/2023, Binance nhận tội với các cáo buộc liên quan đến Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, bao gồm vận hành dịch vụ chuyển tiền không được cấp phép và vi phạm lệnh cấm vận. Sàn đồng ý nộp hơn 4,3 tỷ USD tiền phạt và chấp nhận giám sát tuân thủ độc lập trong 3 năm, đồng thời cam kết hợp tác đầy đủ với cơ quan thực thi pháp luật ở Mỹ và trên toàn cầu.
Điều thị trường cần theo dõi tiếp theo
Binance cho biết đã đưa vấn đề bản ghi nhớ DOJ ra trao đổi với các quan chức liên quan trong nỗ lực chấm dứt chế độ giám sát do tòa án áp đặt. Tâm điểm hiện nay là liệu đây chỉ là khác biệt trong cách hiểu quy định bảo mật của ADGM hay là dấu hiệu thay đổi trong quy trình vận hành.
Nếu cơ quan điều tra phải đi theo thủ tục chính thức nhiều hơn, quá trình thu hồi tài sản xuyên biên giới có thể chậm và phức tạp hơn. Trong khi đó, những tranh cãi gần đây về tuân thủ của Binance vẫn chưa lắng xuống, từ các báo cáo liên quan đến dòng tiền lớn qua sàn đến các câu hỏi mới từ giới lập pháp Mỹ.
Tổng kết
Tranh cãi hiện nay xoay quanh việc Binance có còn sẵn sàng hỗ trợ nhanh các yêu cầu phong tỏa và thu giữ tài sản từ cơ quan Mỹ hay không. Kết quả làm rõ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ điều tra và thu hồi tài sản số trong các vụ việc xuyên biên giới.
