Chính phủ Mỹ treo thưởng tới 10 triệu USD cho thông tin giúp truy tìm và thu hồi tài sản liên quan đến mạng lưới lừa đảo Tai Chang ở Burma.
Khoản thưởng này nhắm vào các đường dây bị cáo buộc dụ người Mỹ vào các khoản đầu tư crypto giả mạo, đồng thời phản ánh việc Mỹ đang siết chặt hơn với các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
- Mỹ đưa ra mức thưởng tới 10 triệu USD cho thông tin liên quan đến tài sản từ hoạt động rửa tiền gắn với Tai Chang.
- FBI sẽ xử lý các đầu mối cung cấp tin, và người cung cấp thông tin được bảo mật danh tính.
- Cùng lúc, Washington cũng mở rộng các biện pháp khác như truy tố, trừng phạt và gỡ bỏ hạ tầng phục vụ lừa đảo crypto.
Mỹ tăng áp lực lên mạng lưới lừa đảo Tai Chang
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết khoản thưởng được đưa ra theo Chương trình Thưởng tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, nhằm hỗ trợ lần ra và thu hồi số tiền thu được từ hoạt động rửa tiền liên quan đến gian lận xuất phát từ các tổ hợp Tai Chang ở Burma.
FBI sẽ tiếp nhận và xử lý các thông tin được cung cấp. Người báo tin được bảo mật tuyệt đối, trong khi người làm việc cho chính phủ hoặc quan chức chính phủ sẽ không đủ điều kiện nhận thưởng.
Những người ở ngoài Mỹ có thể liên hệ đại sứ quán hoặc lãnh sự quán gần nhất, còn người ở trong Mỹ có thể liên hệ văn phòng FBI gần nhất hoặc email [email protected].
Đây chỉ là một phần trong chiến dịch rộng hơn của Washington
Khoản thưởng mới xuất hiện cùng lúc với nhiều động thái khác của Mỹ nhằm vào các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á. Bộ Tư pháp đã truy tố hai công dân Trung Quốc vì điều hành một khu lừa đảo ở Burma và tìm cách lập thêm một cơ sở khác ở Cambodia.
Chính quyền Mỹ cũng đã kiểm soát một kênh Telegram dùng để dụ nạn nhân vào trại lừa đảo ở Cambodia và gỡ bỏ 503 trang web giả mạo phục vụ các vụ lừa đảo đầu tư crypto.
Song song với đó, Bộ Tài chính đã áp đặt trừng phạt lên Thượng nghị sĩ Kok An của Cambodia, người điều hành nhiều khu lừa đảo, cùng 28 cá nhân và pháp nhân khác trong mạng lưới này.
Tai Chang được mô tả là một cụm cơ sở lừa đảo quy mô lớn
Chính phủ Mỹ cho biết người Mỹ đã mất hơn 7,2 tỷ USD trong năm 2025 do các vụ lừa đảo có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Tai Chang và các trung tâm tương tự được cho là đóng vai trò lớn trong làn sóng này, với các hoạt động gian lận được tổ chức quy mô lớn và hỗ trợ bởi công nghệ.
Các cơ sở này được cho là phục vụ nhiều kiểu lừa đảo trực tuyến, trong đó có lừa đảo đầu tư tài sản số. Ngoài yếu tố gian lận tài chính, những mô hình này còn thường đi kèm cưỡng bức lao động.
Danh sách được nêu gồm Tai Chang 1.0, còn gọi là Kyuakhat Casino hoặc Ko Sai; Tai Chang 2.0, còn gọi là Taih hoặc Qingsong; và Tai Chang 3.0. Các địa điểm này được xác định bằng tọa độ GPS trong khu vực Karen State của Burma.
Áp lực pháp lý với lừa đảo crypto đang tăng ở nhiều nước
Đợt truy quét mới của Mỹ diễn ra trong bối cảnh nhiều cơ quan thực thi pháp luật trên thế giới đang tăng cường xử lý các vụ lừa đảo liên quan đến crypto. Một chiến dịch gần đây phối hợp giữa FBI và Dubai Police đã dẫn tới việc bắt 276 nghi phạm và đóng cửa chín cơ sở lừa đảo, chủ yếu ở UAE.
Trong vụ đó, ba nghi phạm bị cáo buộc đối mặt với các tội danh wire fraud và rửa tiền tại Southern District of California. Ngoài ra, một tòa án ở Fuzhou, Trung Quốc, cũng đã bác đơn kháng cáo và tuyên phạt 12 năm 7 tháng tù cùng khoản phạt 300.000 nhân dân tệ đối với một cá nhân tên Lin.
Nhìn chung, các động thái này cho thấy các vụ lừa đảo đầu tư crypto xuyên biên giới đang bị giám sát chặt hơn, đặc biệt khi chúng gắn với mạng lưới rửa tiền và cưỡng bức lao động.
Người đọc cần theo dõi điều gì tiếp theo?
Điểm cần chú ý là tiến trình truy tìm tài sản, các cáo buộc tiếp theo đối với những người bị nghi liên quan và khả năng mở rộng thêm các biện pháp chế tài đối với các trung tâm lừa đảo trong khu vực.
Với nhà đầu tư crypto, câu chuyện này chủ yếu nhắc lại rủi ro từ các mô hình đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao, đặc biệt khi chúng được phân phối qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hoặc các trang web giả mạo.
Tổng kết
Khoản thưởng 10 triệu USD của Mỹ cho thấy áp lực pháp lý đối với các mạng lưới lừa đảo crypto ở Đông Nam Á đang tiếp tục tăng, với Tai Chang là một trong những mục tiêu bị nhắm tới rõ nhất.
