11 thượng nghị sĩ Dân chủ Mỹ yêu cầu Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính rà soát việc Binance tuân thủ thỏa thuận dàn xếp năm 2023, nhấn mạnh cần một cuộc điều tra “toàn diện và công tâm”.
Động thái này xuất phát từ lo ngại về các báo cáo mới liên quan giao dịch gắn với Iran và những mối liên hệ chính trị có thể ảnh hưởng đến mức độ giám sát đối với Binance trong bối cảnh chính quyền có lập trường thân thiện hơn với tiền điện tử, crypto.
- Nhóm thượng nghị sĩ yêu cầu DOJ và Bộ Tài chính chứng minh việc rà soát Binance là “công tâm”, tập trung vào tuân thủ thỏa thuận năm 2023.
- Các cáo buộc mới đề cập dòng tiền tài sản số tới thực thể Iran; Binance bác bỏ một số nội dung và nêu số liệu giảm “phơi nhiễm trực tiếp” hơn 97,3% giai đoạn 01/2024–01/2026.
- Lo ngại gia tăng do các liên hệ giữa Binance và hệ sinh thái crypto gắn với Tổng thống Trump, cùng thời hạn phản hồi cho cơ quan chức năng đến 13/03/2026.
Thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu điều tra việc Binance có tuân thủ dàn xếp năm 2023
Một nhóm 11 thượng nghị sĩ Dân chủ yêu cầu rà soát liệu Binance có tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ trong dàn xếp năm 2023 và đề nghị một cuộc điều tra “toàn diện và công tâm” từ DOJ và Bộ Tài chính.
Nhóm thượng nghị sĩ do Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren dẫn dắt đã gửi thư chính thức tới Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent. Trọng tâm của yêu cầu là kiểm tra việc Binance có “bám sát các quy tắc” trong thỏa thuận dàn xếp năm 2023 hay không.
Trong dàn xếp năm 2023, Binance đã thanh toán hơn 4 tỷ USD và thừa nhận không ngăn chặn được hoạt động rửa tiền. Theo nội dung thỏa thuận, sàn đồng ý để quan chức Mỹ giám sát hoạt động vận hành nhằm bảo đảm tuân thủ các yêu cầu liên quan chống rửa tiền và kiểm soát rủi ro.
Các cáo buộc mới nhắm vào dòng tiền liên quan Iran và thực thể bị nghi liên quan khủng bố
Các thượng nghị sĩ viện dẫn báo cáo mới cho rằng Binance có thể tái diễn các vấn đề cũ, bao gồm dòng tài sản số chảy tới các thực thể Iran, nên cần kiểm chứng bằng điều tra độc lập và hồ sơ tuân thủ.
Theo lập luận của các thượng nghị sĩ, có thông tin cho rằng “tới 1,7 tỷ USD” tài sản số đã đi qua Binance tới các thực thể Iran, gồm cả các nhóm bị cáo buộc liên quan khủng bố như Houthis và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Nội dung này được dùng làm cơ sở để yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ mức độ kiểm soát, sàng lọc và thực thi lệnh cấm vận của sàn.
Binance phản hồi cáo buộc và nêu số liệu cắt giảm phơi nhiễm 97,3%
Binance bác bỏ một số cáo buộc từ bài viết truyền thông và cho biết đã giảm hơn 97,3% “phơi nhiễm trực tiếp” với các sàn crypto lớn tại Iran trong giai đoạn 01/2024–01/2026.
CEO Richard Teng và đại diện pháp lý của công ty tại Withers Bergman đã phủ nhận bài báo cho rằng Binance sa thải nhân sự vì nêu cảnh báo về 1 tỷ USD giao dịch liên quan Iran, gọi nội dung là “bôi nhọ” và “hoàn toàn sai sự thật”. Phía luật sư cũng lập luận rằng tòa soạn đã bỏ qua các chỉnh sửa chi tiết mà công ty cung cấp trước khi đăng tải.
Trong thông tin công bố riêng, Binance cho biết từ tháng 01/2024 đến tháng 01/2026, họ đã giảm “phơi nhiễm trực tiếp” với các sàn crypto lớn của Iran hơn 97,3%. Binance đồng thời nhấn mạnh bất kỳ ai cũng có thể chuyển tiền tới một địa chỉ trên blockchain công khai, còn nhiệm vụ của sàn là theo dõi và chặn các dòng tiền rủi ro.
Binance nói họ đã đầu tư “hàng trăm triệu USD” vào hệ thống tuân thủ. Công ty cho biết đội ngũ tuân thủ hiện có hơn 1.500 người, tương đương khoảng 25% tổng nhân sự toàn cầu. Những con số này được sử dụng để củng cố quan điểm rằng năng lực giám sát và ngăn chặn giao dịch đáng ngờ đã được tăng cường.
Thượng viện Mỹ mở kênh điều tra riêng về các thực thể tại Hong Kong
Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal đã mở một cuộc điều tra thông qua Tiểu ban Thường trực về Điều tra của Thượng viện, nhằm thu thập hồ sơ liên quan các thực thể bị nghi dùng để chuyển tiền tới Iran.
Cuộc điều tra tập trung vào yêu cầu cung cấp tài liệu về hai thực thể có trụ sở tại Hong Kong, được cho là đã được sử dụng để “bơm” dòng tiền hướng về Iran. Đây là nhánh giám sát bổ sung bên cạnh yêu cầu rà soát rộng hơn mà nhóm 11 thượng nghị sĩ gửi tới DOJ và Bộ Tài chính.
Lo ngại về mối liên hệ với Tổng thống Trump làm tăng yêu cầu “điều tra công tâm”
Các nhà lập pháp Dân chủ lo ngại mối liên hệ giữa Binance và hệ sinh thái liên quan gia đình Trump có thể làm suy yếu mức độ cứng rắn của chính quyền, do đó họ yêu cầu bằng chứng về tính độc lập của quá trình rà soát.
Một điểm gây tranh cãi là việc Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance, được Tổng thống Trump ân xá hoàn toàn và vô điều kiện vào tháng 10/2025 sau khi đã thụ án 4 tháng tù vì không ngăn chặn rửa tiền. Theo mô tả, ông Trump gọi việc truy tố Zhao là “cuộc chiến chống tiền điện tử, crypto” của chính quyền trước đó.
Thượng nghị sĩ Warren chỉ trích quyết định này, cho rằng ân xá có thể tạo thông điệp rằng lãnh đạo doanh nghiệp crypto có thể vi phạm pháp luật nếu có “kết nối chính trị” phù hợp. Lo ngại này được đưa vào bức tranh rộng hơn về rủi ro xung đột lợi ích và tiêu chuẩn thực thi không nhất quán.
Nhóm nhà lập pháp cũng nêu các báo cáo cho rằng Binance ủng hộ dự án crypto “World Liberty Financial” có liên quan Tổng thống Trump và các con. Ngoài ra, sàn được cho là đã khuyến khích 275 triệu người dùng sử dụng stablecoin USD1. Có thông tin một quỹ từ UAE đã dùng USD1 để đầu tư 2 tỷ USD vào chính Binance, thỏa thuận có thể mang lại cho gia đình Trump “hàng triệu” tiền lãi mỗi năm.
Vì các liên hệ này, lá thư yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent chứng minh mọi bước rà soát Binance là công bằng. Nhóm thượng nghị sĩ đặt hạn chót đến ngày 13/03/2026 để DOJ và Bộ Tài chính giải trình các bước đang thực hiện nhằm xem xét hành vi và mức độ tuân thủ của Binance.
Những câu hỏi thường gặp
Các thượng nghị sĩ Mỹ đang yêu cầu điều tra gì về Binance?
Họ yêu cầu DOJ và Bộ Tài chính rà soát việc Binance có tuân thủ thỏa thuận dàn xếp năm 2023 hay không, đồng thời bảo đảm cuộc điều tra “toàn diện và công tâm”, đặc biệt trong bối cảnh có lo ngại về các mối liên hệ chính trị.
Thỏa thuận dàn xếp năm 2023 của Binance bao gồm những điểm chính nào?
Binance đã trả hơn 4 tỷ USD và thừa nhận thất bại trong việc ngăn chặn rửa tiền; đổi lại, công ty đồng ý để quan chức Mỹ giám sát hoạt động vận hành như một phần nghĩa vụ tuân thủ.
Binance phản hồi thế nào trước các cáo buộc liên quan giao dịch với Iran?
Binance bác bỏ một số cáo buộc truyền thông, cho rằng thông tin là sai sự thật, đồng thời tuyên bố đã giảm hơn 97,3% mức “phơi nhiễm trực tiếp” với các sàn crypto lớn tại Iran trong giai đoạn 01/2024–01/2026 và tăng cường đầu tư cho hệ thống tuân thủ.
Vì sao các nhà lập pháp lo ngại về mối liên hệ giữa Binance và Tổng thống Trump?
Họ cho rằng ân xá dành cho nhà sáng lập Binance và các báo cáo về quan hệ giữa Binance với các dự án/ổn định giá liên quan hệ sinh thái Trump có thể tạo rủi ro xung đột lợi ích, khiến cơ quan nhà nước không đủ cứng rắn khi giám sát.
DOJ và Bộ Tài chính Mỹ phải phản hồi trước thời hạn nào?
Nhóm thượng nghị sĩ yêu cầu hai cơ quan giải trình các bước đang thực hiện để rà soát hành vi của Binance trước ngày 13/03/2026.
