Thượng nghị sĩ Warren yêu cầu hồ sơ liên lạc Bitmain-Trump

Hạ nghị sĩ Maxine Waters đang điều tra Ngân hàng Dự trữ Liên bang Kansas City vì cấp cho Kraken một “tài khoản master mục đích giới hạn”, loại hình không được nêu rõ trong luật liên bang hoặc hướng dẫn của Fed.

Song song, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren yêu cầu hồ sơ liên lạc liên quan Bitmain và các thành viên gia đình Tổng thống Trump, trong bối cảnh Eric Trump tuyên bố các dự án tiền điện tử của gia đình đã tạo ra hơn 1 tỷ USD doanh thu.

Maxine Waters điều tra Kansas City Fed vì tài khoản master dành cho Kraken

Waters yêu cầu làm rõ cơ sở pháp lý, điều khoản và quy trình phê duyệt khi Kansas City Fed cấp cho Kraken một tài khoản master “mục đích giới hạn”.

Maxine Waters, thành viên Dân chủ cao cấp của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ, đã mở cuộc điều tra về quyết định của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Kansas City khi cấp quyền truy cập tài khoản master cho Payward Financial (hoạt động dưới tên Kraken Financial).

Trong một bức thư gửi Chủ tịch Kansas City Fed Jeff Schmid, Waters nhấn mạnh rằng cả luật liên bang lẫn “Account Access Guidelines” của Hội đồng Thống đốc Fed đều không đề cập “limited purpose account” như một loại tài khoản hợp lệ. Bà yêu cầu Fed giải trình về các điều khoản, phạm vi và cơ chế phê duyệt.

Các câu hỏi của Waters tập trung vào việc tài khoản của Kraken có truy cập được các dịch vụ FedACH, Fedwire hoặc FedCash hay không, đồng thời có bị áp hạn mức số dư, hạn chế thấu chi, hoặc chịu yêu cầu giám sát tăng cường nào ngoài khuôn khổ của Wyoming Special Purpose Depository Institution (SPDI) hay không.

Kansas City Fed cho biết đã cấp tài khoản cho Kraken Financial với thời hạn ban đầu 1 năm, và từng lập luận rằng họ muốn duy trì một hệ thống “hỗ trợ sân chơi cạnh tranh bình đẳng và củng cố tính ổn định, khả năng chống chịu” của các hệ thống thanh toán do Fed vận hành.

Bank Policy Institute bày tỏ “quan ngại sâu sắc” vì việc phê duyệt diễn ra trước khi Fed kết thúc một khung chính sách cho loại tài khoản này. Nhóm này cũng chỉ trích thiếu minh bạch về quy trình phê duyệt và các biện pháp quản trị rủi ro đi kèm.

Waters yêu cầu Kansas City Fed phản hồi trước ngày 10/4 (không nêu năm trong thông tin công bố) và mô tả đây là vấn đề “có tầm quan trọng then chốt đối với sự phát triển và giám sát hệ thống tài chính của chúng ta”.

Bitmain và mối liên hệ với gia đình Trump bị yêu cầu làm rõ

Elizabeth Warren đề nghị Bộ Thương mại cung cấp hồ sơ liên lạc giữa Bitmain với Eric Trump và Donald Trump Jr., đồng thời làm rõ biện pháp ngăn xung đột lợi ích trong các quyết định an ninh quốc gia.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã gửi thư tới Bộ Thương mại Mỹ, yêu cầu cung cấp hồ sơ về liên lạc giữa Bitmain với Eric Trump và Donald Trump Jr., cũng như liên lạc giữa Bitmain và các quan chức Bộ Thương mại. Bà cũng yêu cầu thông tin về những hành động cụ thể nhằm đảm bảo các quyết định liên quan an ninh quốc gia không bị tác động bởi các doanh nghiệp có quan hệ kinh doanh với gia đình Trump.

Theo nội dung được nêu, cuối năm 2025, Bộ An ninh Nội địa Mỹ được cho là đã mở điều tra mang mật danh “Operation Red Sun” để xem liệu máy đào ASIC của Bitmain có thể bị truy cập từ xa cho mục tiêu do thám hoặc gây gián đoạn lưới điện Mỹ hay không.

Một số lô hàng thiết bị Bitmain trước đây reportedly đã bị chặn, và việc triển khai máy đào của hãng gần các căn cứ quân sự Mỹ bị xem là mối quan ngại an ninh quốc gia đáng kể. Bitmain đến nay phủ nhận các cáo buộc.

American Bitcoin Corp, một công ty được mô tả là có hậu thuẫn từ phía Trump, trước đó đã mua 16.000 máy đào Bitmain với giá 314 triệu USD. Warren hiện thuộc phe thiểu số tại Thượng viện, nên không thể buộc Bộ Thương mại phải trả lời, nhưng yêu cầu tài liệu có thể tạo áp lực công luận lên cơ quan này.

Eric Trump nói các dự án tiền điện tử của gia đình thu về hơn 1 tỷ USD

Eric Trump tuyên bố các dự án tiền điện tử của gia đình, gồm memecoin, bộ sưu tập NFT và nền tảng WLFI, đã tạo ra hơn 1 tỷ USD doanh thu.

Vài ngày trước khi các cuộc điều tra nói trên được công bố, Eric Trump đăng tải tuyên bố công khai rằng các dự án tiền điện tử của gia đình đã mang về hơn 1 tỷ USD doanh thu, bao gồm memecoin, các bộ sưu tập NFT và nền tảng World Liberty Financial.

Theo mô tả, memecoin TRUMP ra mắt đầu năm 2025 đóng góp khoảng 350 triệu USD doanh thu từ hoạt động bán token và giao dịch. Gia đình Trump cũng tham gia thị trường NFT giai đoạn 2022–2024 với 4 bộ sưu tập đồ sưu tầm kỹ thuật số theo chủ đề Trump.

World Liberty Financial (WLFI) được mô tả là nền tảng crypto liên quan đến gia đình, có token quản trị và một stablecoin neo theo USD mang tên USD1, và đã huy động lượng vốn đáng kể thông qua bán token và các thỏa thuận hợp tác.

“Crypto thật sự đáng kinh ngạc và nó đến từ việc chúng tôi bị ngân hàng ngừng phục vụ. Đây là tương lai của tài chính và với tư cách một gia đình, chúng tôi đặt cược toàn lực.”
– Eric Trump, phát biểu công khai trên mạng xã hội

Những câu hỏi thường gặp

“Tài khoản master mục đích giới hạn” mà Kansas City Fed cấp cho Kraken là gì?

Đó là loại tài khoản mà Kansas City Fed cấp cho Payward Financial (Kraken Financial) với thời hạn ban đầu 1 năm. Maxine Waters cho rằng loại “tài khoản mục đích giới hạn” này không được nêu rõ trong luật liên bang hoặc hướng dẫn tiếp cận tài khoản của Fed, nên yêu cầu giải trình về điều khoản và quy trình phê duyệt.

Waters đang hỏi Kansas City Fed những điểm cụ thể nào về Kraken?

Bà đặt câu hỏi liệu tài khoản có cho Kraken truy cập FedACH, Fedwire hoặc FedCash hay không, và liệu có áp hạn mức số dư, hạn chế thấu chi, hoặc yêu cầu giám sát tăng cường nào vượt ngoài quy định SPDI của bang Wyoming.

Elizabeth Warren muốn Bộ Thương mại cung cấp những tài liệu gì liên quan Bitmain?

Warren yêu cầu hồ sơ liên lạc giữa Bitmain với Eric Trump và Donald Trump Jr., cũng như giữa Bitmain với quan chức Bộ Thương mại. Bà cũng muốn biết cơ quan này đã làm gì để bảo vệ các quyết định an ninh quốc gia khỏi ảnh hưởng của các doanh nghiệp có quan hệ với gia đình Trump.

Eric Trump nói gia đình đã kiếm tiền từ những mảng tiền điện tử nào?

Ông đề cập memecoin (TRUMP), các bộ sưu tập NFT ra mắt giai đoạn 2022–2024, và nền tảng World Liberty Financial (WLFI) có token quản trị và stablecoin USD1. Ông nói tổng doanh thu từ các dự án này vượt 1 tỷ USD.