Giám đốc FBI Kash Patel cảnh báo các đối tượng lừa đảo tiền điện tử rằng cơ quan này sẽ truy tìm và đưa họ ra trước công lý.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh gian lận liên quan đến crypto tiếp tục là một trong những dạng tội phạm mạng gây thiệt hại lớn nhất tại Mỹ, với hàng chục tỷ USD bị mất trong năm qua.
- FBI đang tăng cường lập trường công khai với các vụ lừa đảo crypto.
- Nạn nhân ở Mỹ đã mất hơn 20 tỷ USD vì tội phạm mạng trong năm qua, hơn một nửa liên quan đến gian lận crypto.
- Nhiều chiến dịch quốc tế đã đóng băng, thu hồi tài sản và triệt phá các mạng lừa đảo liên quan đến tiền số.
FBI cảnh báo trực diện với tội phạm lừa đảo crypto
FBI đang coi lừa đảo tiền điện tử là một ưu tiên thực thi pháp luật rõ ràng hơn trước. Kash Patel nói cơ quan này sẽ truy tìm các đối tượng đứng sau các vụ gian lận và đưa họ ra trước công lý.
Trong bài đăng trên X, Kash Patel cho rằng các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng người dân Mỹ trong thời gian dài. Ông cũng đính kèm một video cho thấy mức độ thiệt hại mà các vụ lừa đảo này đang gây ra cho nạn nhân.
Thiệt hại từ gian lận crypto tại Mỹ tăng mạnh
Gian lận crypto đã trở thành một phần lớn trong tổng thiệt hại do tội phạm mạng tại Mỹ. Năm qua, người Mỹ mất hơn 20 tỷ USD vì cybercrime, trong đó hơn một nửa đến từ các vụ liên quan đến tiền điện tử.
Dữ liệu của FBI Internet Crime Complaint Center (IC3) cho thấy riêng tội phạm tài sản số tại Mỹ gây thiệt hại 11 tỷ USD. Trong nhóm này, lừa đảo đầu tư là hạng mục tốn kém nhất với 10,7 tỷ USD, bao gồm nhiều mô hình “pig-butchering” và nền tảng giả.
Người cao tuổi là nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất, chiếm hơn một phần ba tổng thiệt hại được ghi nhận. California, Florida và Texas là ba bang chịu ảnh hưởng lớn nhất từ các vụ lừa đảo crypto.
FBI đang chuyển sang truy dấu dòng tiền
FBI cho biết cách tiếp cận hiện nay là lần theo dòng tiền thay vì chỉ tập trung truy đuổi từng cá nhân. Cơ quan này cũng cho rằng các mối quan hệ mới với chính phủ nước ngoài dưới thời Trump đã giúp mở rộng phạm vi điều tra.
FBI nêu một số kết quả gần đây để cho thấy hiệu quả của hướng làm này, gồm khoảng 300 vụ bắt giữ ở Dubai trong một chiến dịch đầu năm nay liên quan đến số tiền gian lận ước tính 4 tỷ USD.
Cơ quan này cũng cho biết đã đóng băng hơn 3.000 ví crypto bất hợp pháp và thu hồi hơn 500 triệu USD. Đây là những con số cho thấy áp lực thực thi pháp luật đang tăng lên đối với dòng tiền nghi ngờ liên quan đến gian lận.
Áp lực quốc tế với tội phạm tài sản số cũng tăng theo
Các chiến dịch phối hợp giữa nhiều cơ quan đang nhắm vào những kỹ thuật lừa đảo mới, trong đó có “approval phishing”, tức nạn nhân bị dụ ký một giao dịch trao quyền kiểm soát ví cho kẻ gian.
Trong chiến dịch phối hợp giữa NCA, U.S. Secret Service, Ontario Provincial Police và Ontario Securities Commission, hơn 20.000 nạn nhân được xác định tại hơn 30 quốc gia, 12 triệu USD bị đóng băng và hơn 120 tên miền liên quan đến lừa đảo bị gỡ bỏ.
Ở một hướng phân tích khác, Chainalysis ước tính rửa tiền bằng crypto trên toàn cầu đạt 82 tỷ USD trong năm 2025, tăng gấp tám lần so với năm 2020. Chris Skinner cũng cho biết các mạng rửa tiền nói tiếng Trung được cho là đang xử lý khoảng một phần năm tổng dòng tiền crypto phi pháp trong 5 năm qua.
TRM Labs đưa ra một ước tính cao hơn, cho rằng tổng hoạt động phi pháp liên quan đến crypto trong năm có thể lên tới 158 tỷ USD, tăng 145% so với 2024.
Những câu hỏi thường gặp
FBI đang cảnh báo điều gì?
FBI cảnh báo các đối tượng lừa đảo tiền điện tử rằng cơ quan này sẽ truy tìm họ và đưa họ ra trước công lý.
Gian lận crypto gây thiệt hại bao nhiêu tại Mỹ?
Người Mỹ đã mất hơn 20 tỷ USD vì tội phạm mạng trong năm qua, trong đó hơn một nửa liên quan đến gian lận crypto.
Nhóm nào bị ảnh hưởng nhiều nhất?
Người cao tuổi là nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất, chiếm hơn một phần ba tổng thiệt hại được ghi nhận.
FBI đang ưu tiên cách xử lý nào?
FBI nói cơ quan này ưu tiên lần theo dòng tiền, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế để mở rộng điều tra.
Chiến dịch quốc tế gần đây đã làm gì?
Chiến dịch phối hợp gần đây đã xác định hơn 20.000 nạn nhân, đóng băng 12 triệu USD và gỡ bỏ hơn 120 tên miền liên quan đến lừa đảo.
Tổng kết
FBI đang gia tăng áp lực đối với các vụ lừa đảo tiền điện tử, trong khi số liệu thiệt hại và các chiến dịch quốc tế cho thấy quy mô của vấn đề vẫn rất lớn.
