Bộ Tài chính Mỹ đã áp lệnh trừng phạt lên Nobitex, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran, cùng ba nền tảng tài sản số khác vì cáo buộc hỗ trợ Tehran né trừng phạt và chuyển tiền cho các tổ chức bị liệt kê đen, gồm cả IRGC.
Động thái này nằm trong chiến dịch gây sức ép rộng hơn của Mỹ với Iran. Các cáo buộc cũng nhắm tới CEO Amir Hossein Rad và hai anh em được mô tả là những người kiểm soát sàn.
- Nobitex bị Mỹ trừng phạt vì cáo buộc hỗ trợ né lệnh cấm vận và chuyển tiền cho các thực thể bị cấm.
- Nhà chức trách Mỹ nói sàn này liên quan đến nhiều giao dịch số gắn với IRGC và ngân hàng trung ương Iran.
- Nobitex bác bỏ cáo buộc, cho rằng không có sự phê duyệt hay biết trước từ ban quản lý.
Mỹ cáo buộc Nobitex hỗ trợ né trừng phạt
Bộ Tài chính Mỹ cho rằng Nobitex đã cung cấp “hỗ trợ đáng kể” cho chính phủ Iran và xử lý một lượng lớn giao dịch số liên quan đến IRGC và ngân hàng trung ương Iran. Cơ quan này cũng nói sàn đã giúp chuyển tài sản ra khỏi nước để bảo vệ tài sản của chế độ.
Tuyên bố của Bộ Tài chính nêu rằng Tehran đã tận dụng công nghệ tài sản số cho mục đích né trừng phạt và chuyển tài sản ra nước ngoài. Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, nói nền kinh tế Iran đang suy yếu nhưng chính quyền vẫn chọn sử dụng tài sản số cho “chương trình nghị sự tham nhũng” của mình.
Nobitex phủ nhận có liên hệ trực tiếp với chính phủ Iran
Nobitex đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến liên hệ trực tiếp với chính phủ Iran và nói rằng họ không cố ý hỗ trợ nhà nước Iran. Công ty cũng cho rằng bất kỳ khoản tiền bất hợp pháp nào đi qua nền tảng đều không có sự biết trước hoặc chấp thuận của ban quản lý.
Nobitex cũng phủ nhận việc hai anh em bị nêu tên từng sử dụng danh tính thay thế. Hiện chưa rõ phản hồi mới nhất của sàn sau quyết định trừng phạt của Mỹ.
Lệnh trừng phạt này ảnh hưởng thế nào?
Lệnh trừng phạt đồng nghĩa với việc mọi cá nhân hoặc tổ chức tại Mỹ bị cấm giao dịch với Nobitex, những người sáng lập và CEO của sàn. Các tổ chức tài chính nước ngoài hỗ trợ xử lý giao dịch cho các bên này cũng có thể đối mặt với rủi ro trừng phạt thứ cấp từ Mỹ.
Trong cùng thông báo, Bộ Tài chính Mỹ còn áp lệnh trừng phạt lên ba nền tảng tài sản số khác. Dữ liệu hiện có chưa cho thấy tác động cụ thể lên thanh khoản hay hoạt động giao dịch của Nobitex sau quyết định này.
Tổng kết
Vụ việc cho thấy tiền điện tử tiếp tục nằm trong vùng giám sát của các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran, trong khi Nobitex đã phủ nhận các cáo buộc và nói không có sự chấp thuận từ ban quản lý.
